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本資料由　 (上市公司) 1443 立益物流　公司提供


序號	1	發言日期	110/03/12	發言時間	14:02:03
發言人	蘇東榮	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)25598230
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會日期及相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/12
說明	1.董事會決議日期:110/03/12 2.股東會召開日期:110/06/16 3.股東會召開地點:本公司總公司活動中心(桃園市平鎮區雙福路一段65號) 4.召集事由一、報告事項:A、109年度營業狀況報告 B、監察人審查109年度決算表冊暨合併決算表冊報告 C、109年度背書保證金額及資金貸與他人金額情形報告 5.召集事由二、承認事項:A、本公司109度決算表冊暨合併決算表冊案 B、本公司109年度盈虧撥補議案 6.召集事由三、討論事項:A、修訂本公司董事會議事規則部分條款。 B、修訂本公司資金貸與他人作業程序部分條款。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/18 11.停止過戶截止日期:110/06/16 12.其他應敘明事項:辦理現場過戶者，請於110年4月16日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構元富證券股務代理部辦理(地址：台北市光復北路11巷35號地下1樓，電話：(02)27686668)，掛號郵寄者，則以110年4月17日郵戳日期為憑。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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