LILYTEXTILE — AGM Information 2020

Jun 16, 2020

立益紡織股份有限公司

一○九年股東常會各項議案參考資料

承認事項

第一案 董事會提

案由：本公司108年度決算表冊暨合併決算表冊案，提請 決議。

說明：本公司編製108年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等各項表冊暨108年度合併資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等各項表冊（請詳見議事手冊）業經會計師查核簽證完畢，已於109年3月13日董事會通過，並送請監察人審核，敬請 承認案。

決議：

第二案 董事會提

案由：本公司108年度盈虧撥補議案，提請 決議。

說明：本公司108年度盈虧撥補議案（請詳見議事手冊），經109年3月13日董事會通過，並送請監察人審核，敬請 承認案。

決議：

討論事項

第一案 董事會提

案由：修改本公司章程部份條款，提請 審議。

說明：1.為配合相關法令規定，擬修訂本公司章程第九條、第十八條及第三十一條之相關內

容條文。

2.本公司章程修訂條文對照表(請詳見議事手冊)決議：