LILYTEXTILE — AGM Information 2019

Jul 22, 2019

立益紡織股份有限公司

一〇八年股東常會各項議案參考資料

承認事項

第一案

董事會提

• 案由:本公司107年度決算表冊暨合併決算表冊案,提請 決議。
• 說明:本公司編製107年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量 表等各項表冊暨107年度合併資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等 各項表冊(請詳見第, - 頁)業經會計師查核簽證完畢,已於108年3月15日董事 會通過,並送請監察人審核,敬請 承認案。

決議:

第二案

董事會提

• 案由:本公司107年度盈虧撥補議案,提請 決議。
• 說明:本公司107年度盈虧撥補議案(請詳見第 頁),經108年3月15日董事會通過,並 送請監察人審核,敬請 承認案。

決議:

計論事項

第一案

董事會提

• 案由:本公司「資金貸與他人作業程序」修訂,提請 審議。

• 說明: 1. 依據 108年3月7日金管證審字第1080304826號, 修正「公開發行公司資金 貸與及背書保證處理準則」部分修文,依其修正本公司「資金貸與他人作業程 序 | 之相關內容條文。

• 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂條文對照表(詳見 頁) 決議:

第二案

董事會提

案由:本公司「背書保證作業程序」修訂,提請 審議。

說明: 1. 依據 108年3月7日金管證審字第1080304826號, 修正「公開發行公司資金 貸與及背書保證處理準則」部分修文,依其修正本公司「背書保證作業程序」 之相關內容條文。

1. 本公司「背書保證作業程序」修訂條文對照表(詳見 頁)

決議:

第三案

董事會提

案由:本公司「取得或處分資產處理程序」修訂,提請 審議。

說明:1. 依據 107年11月26日金融監督管理委員會金管證發字第1070341072號令規定 辦理。

1. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表(詳見 頁)。

決議:

第四案

董事會提

案由:本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂,提請 審議。

• 說明:1. 依據 107年11月26日金融監督管理委員會金管證發字第1070341072 號令規定 辦理。
• 1. 配合國際財務報導準則第九號金融工具之定義,明定衍生性商品之範圍。(修正 條文第四條), 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。

• 本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂條文對照表(詳見 頁)。

選舉事項

第一案

董事會提

案由:改選本公司全體董事及監察人。

說明︰本公司第14屆董事及監察人任期已於108年6月12日屆滿,擬請依公司法及公 司章程之規定108年股東常會將全面改選,辦理第15屆董事及監察人之選任, 本次應選出董事7席(包含獨立董事二席,獨立董事將採候選人提名制度),監察 人二席,任期三年由108年6月13日至111年6月12日止,原任董事及監察人 於新任董事及監察人當選後解任。

選舉結果:

其他事項

第一案

董事會提

案由:解除新任董事競業禁止限制案,提請 審議。

• 說明:一、依據公司法第209條之規定:「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行 為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可,之規定辦理。
• 二、本公司新任董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,在無損及本公 司利益之前提下,擬提請股東會解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制 。(詳細資料如選任後股東常會現場揭示之明細表)

決議: