LILYTEXTILE — AGM Information 2019

Mar 15, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1443 立益物流　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/15	發言時間	12:47:52
發言人	蘇東榮	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)25598230
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/15
說明	1.董事會決議日期:108/03/15 2.股東會召開日期:108/06/13 3.股東會召開地點:本公司總公司活動中心(桃園市平鎮區雙福路一段65號) 4.召集事由一、報告事項:A.107年度營業狀況報告 B.監察人審查107年度決算表冊暨合併決算表冊 報告 C.107年度背書保證金額及資金貸與他人金額情 形報告: 5.召集事由二、承認事項:A.本公司107度決算表冊暨合併決算表冊案 B.本公司107年度盈虧撥補議案 6.召集事由三、討論事項:A、本公司「資金貸與他人作業程序」修訂。 B、本公司「背書保證作業程序」修訂。 C、本公司「取得或處分資產處理程序」修訂。 D、本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂。 7.召集事由四、選舉事項:改選本公司全體董事及監察人。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/15 11.停止過戶截止日期:108/06/13 12.其他應敘明事項:因108年4月14日(星期日)適逢假日,辦理現場過戶者，請於108年 4月12日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構元富證券股務代理部辦理 (地址：台北市光復北路11巷35號地下1樓，電話：(02)27686668)，掛號郵寄者，則 以108年4月14日郵戳日期為憑。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.