LILYTEXTILE — AGM Information 2018

Jul 23, 2018

立益紡織股份有限公司

一○七年股東常會各項議案參考資料

承認事項

第一案 董事會提

案由：本公司106年度決算表冊暨合併決算表冊案，提請 決議。

說明：本公司編製106年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等各項表冊暨106年度合併資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等各項表冊，業經會計師查核簽證完畢，已於107年3月16日董事會通過，並送請監察人審核，敬請 承認案。

決議：

第二案 董事會提

案由：本公司106年度盈虧撥補議案，提請 決議。

說明：本公司106年度盈虧撥補議案，經107年3月16日董事會通過，並送請監察人審核，敬請 承認案。

決議：

討論事項

第一案 董事會提

案由：擬修改本公司章程部份條款，提請 討論案。

說明：一、本次修改章程第十八條及三十一條。

二、修正內容如附件。

決議：