LILYTEXTILE — AGM Information 2018

May 4, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1443 立益物流　公司提供

序號	1	發言日期	107/05/04	發言時間	12:14:28
發言人	蘇東榮	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)25598230
主旨	補充公告本公司董事會決議召開107年股東常會日期及相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/05/04
說明	1.董事會決議日期:107/05/04 2.股東會召開日期:107/06/14 3.股東會召開地點:本公司總公司活動中心(桃園市平鎮區雙福路一段65號) 4.召集事由一、報告事項:(1).106年度營業狀況報告 (2).監察人審查106年度決算表冊暨合併決算表冊 報告 (3).106年度背書保證金額及資金貸與他人金額情 形報告: 5.召集事由二、承認事項:(1).本公司106年度決算表冊暨合併決算表冊案 (2).本公司106年度盈虧撥補議案 6.召集事由三、討論事項:(1).擬修改本公司章程部份條款，提請 討論案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/16 11.停止過戶截止日期:107/06/14 12.其他應敘明事項:因107年4月15日(星期日)適逢假日,辦理現場過戶者，請於107年 4月13日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構元富證券股務代理部辦理 (地址：台北市光復北路11巷35號地下1樓，電話：(02)27686668)，掛號郵寄者，則 以107年4月15日郵戳日期為憑。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.