LILYTEXTILE — AGM Information 2017

Jul 21, 2017

立益紡織股份有限公司

一○六年股東常會各項議案參考資料

承認事項

第一案 董事會提

案由：本公司105年度決算表冊暨合併決算表冊案，提請 決議。

說明：本公司編製105年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流

量表等各項表冊暨105年度合併資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量

表等各項表冊及檢附會計師查核報告書稿，提請 決議，俾送監察人審核，並提

請股東常會承認。

決議：

第二案 董事會提

案由：本公司105年度盈虧撥補議案，提請 決議。

說明：本公司105年度盈虧撥補議案，提請 審議，俾送監察人審核，並提請股東

常會承認。

決議：

討論事項

第一案 董事會提

案由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理準則」，提請 審議。

說明：1.依據106年2月9日金管證審字第10600012965號函辦理。

2.「本公司取得或處分資產處理準則」修訂條文對照表。

決議：