LILYTEXTILE — AGM Information 2016

Jul 21, 2016

立益紡織股份有限公司

一○五年股東常會各項議案參考資料

討論事項

第一案 董事會提

案由：討論修改公司章程部份條款案。

說明：一、依據新修訂公司法與薪資酬勞委員會第二屆第七次會議決議辦理。

二、本次修改章程第24條、29條、29條之1及31條文。

三、修改內容如附件二。

決議：

承認事項

第一案 董事會提

案由：本公司104年度決算表冊暨合併決算表冊案。

說明：本公司編製104年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表，現金流

量表等各項表冊暨104年度合併資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量

表等各項表冊（詳見附件一）及檢附邱繼盛及王戊昌會計師查核報告書稿，提請

決議，俾送監察人審核，並提請股東常會承認。

決議：

第二案 董事會提

案由：承認104年度盈虧撥補議案。

說明：本公司104年度盈虧撥補議案（詳見附件七），經104年3月23日董事會通過，並送請監察人審核，敬請 承認案。

決議：

討論暨選舉事項

第一案 董事會提

案由：全面改選本公司董事與監察人案。

說明：一、本公司董事與監察人任期至105年6月屆滿，依據公司法第一九五條及本公司章

程第十八條第三項規定需全面改選。

二、本次改選董事七席(含2席獨立董事)與2席監察人

三、本次董事與監察人之任期自股東常會選任當選後即日起算至108年6月12日止。

選舉結果

第二案 董事會提

案由：討論解除新任董事競業禁止之限制案。

說明：1.依公司法第二0九條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應

對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」辦理。

2.考量業務需求，本次當選本公司之董事，若有投資其他與本公司營業範圍相

同或類似之公司，擬請股東會解除其限制。

決議：

臨時動議