LILYTEXTILE — AGM Information 2016

Mar 24, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1443 立益物流　公司提供

序號	2	發言日期	105/03/24	發言時間	15:02:59
發言人	蘇東榮	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)25598230
主旨	公告本公司董事會決議召開105年股東常會日期及相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/24
說明	1.董事會決議日期:105/03/24 2.股東會召開日期:105/06/13 3.股東會召開地點:本公司總公司活動中心(桃園市平鎮區雙福路一段65號) 4.召集事由: 一、討論事項：討論修改公司章程部份條款案 二、報告事項： (1).104年度營業狀況報告 (2).監察人審查104年度決算表冊暨合併決算表冊報告 (3).104年度背書保證金額及資金貸與他人金額情形報告 三、承認事項： (1).承認104年度營業決算表冊暨合併決算表冊案 (2).承認104年度盈虧撥補議案 四、討論及選舉事項： (1).全面改選本公司董事與監察人案 (2).討論解除新任董事競業禁止之限制案 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/15 6.停止過戶截止日期:105/06/13 7.其他應敘明事項:辦理現場過戶者，請於105年4月14日(星期四)下午4時30分前駕臨 本公司股務代理機構元富證券股務代理部辦理(地址：台北市光復北路11巷35號地下 1樓，電話：(02)27686668)，掛號郵寄者，則以104年4月14日郵戳日期為憑。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.