LILYTEXTILE — AGM Information 2014

Jul 18, 2014

立益紡織股份有限公司

一○三年股東常會各項議案參考資料

承認事項

第一案 董事會提

案由：承認102年度營業決算表冊暨合併決算表冊報告。

說明：本公司102年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等各項表冊暨102年度合併資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等各項表冊（請詳見第3,10-23頁）業經會計師查核簽證完畢，已於103年3月21日董事會通過，並送請監察人審核，敬請 承認案。

決議：

第二案 董事會提

案由：承認102年度盈虧撥補議案。

說明：本公司102年度盈虧撥補議案（請詳見第24頁），經103年3月21日董事會通過，並送請監察人審核，敬請 承認案。

決議：

討論事項

第一案 董事會提

案由：案由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理準則」，提請 審議。

說明：1.依據102年12月30日金管證審字第1020053073號函辦理。

2.「本公司取得或處分資產處理準則」修訂條文對照表(詳見第

頁)。

決議：

第二案 董事會提

案由：擬修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請　決議。

說明：為依據主管機關規定，擬修訂本公司章程第十八條，修訂條文對照表(詳見第 頁)。

。

決議：

臨時動議