Libet S.A. — AGM Information 2019

Jun 24, 2019

Zarząd LIBET S.A. ("Spółka") działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w:

(1) §19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757, dalej "Rozporządzenie") w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przedkłada treści uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dnia 24 czerwca 2019 roku (dalej "ZWZA") jak i wszelkie dalsze informacje o których mowa §19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia;

(2) §5 ust. 5 Rozporządzenia informuje, iż ZWZA powołało z dniem 24 czerwca 2019 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki na funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Hulbój;

Spółka wskazuje, iż dokumenty będące przedmiotem głosowania podczas ZWZA, o których mowa w §19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia zostały opublikowane przed dniem publikacji niniejszego raportu w sposób właściwy dla publikacji raportów okresowych bądź bieżących, a ich treść na dzień powzięcia uchwał przez ZWZA nie uległa zmianie względem treści uprzednio opublikowanej, w szczególności: (1) sprawozdanie finansowe Spółki, skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki LIBET S.A., sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okresy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, zostały opublikowane raportami okresowymi dnia 30 kwietnia 2019 roku, (2) dalsze dokumenty objęte przedmiotem głosowań podczas ZWZA zostały opublikowane w treści raportu bieżącego numer 10/2019 z dnia 28 maja 2019 roku; wobec powyższego dokumenty te nie będą ponownie przekazane do wiadomości publicznej.

Powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki Pan Michał Hulbój nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy także w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; nie jest także wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych. Dalsze wymagane przepisami Rozporządzenia informacje dotyczące Pana Michała Hulbój zostały podane do publicznej wiadomości przez Spółkę raportem bieżącym numer 12/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku; pozostają one aktualne na dzień publikacji niniejszego raportu.