Libet S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 14, 2026

Załącznik nr 1A do ogłoszenia.

PEŁNOMOCNICTWO

legitymujący się dokumentem tożsamości w postaci …………………… seria ………… numer …………………… („Mocodawca”) niniejszym udzielam Pani/Panu …………………… legitymującego się dokumentem tożsamości w postaci …………………… seria …………………… numer ……………………, pełnomocnictwa („Pełnomocnik”), do uczestnictwa oraz wykonywania prawa głosu – według uznania Pełnomocnika – ze wszystkich będących własnością Mocodawcy (w liczbie wskazanej na liście osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, udostępnionej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie) akcji Spółki LIBET S.A. z/s we Wrocławiu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373276 („Spółka”) podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 21 maja 2026 roku („ZWZA”) i we wszelkich sprawach objętych porządkiem obrad ZWZA, we wszelkich kwestiach o charakterze porządkowym, a także na dokonywanie – według uznania Pełnomocnika – wszelkich innych czynności, do których Mocodawca byłby uprawniony, gdyby wziął udział w ZWZA osobiście.

Pełnomocnictwo ustanowiono w/we ………………………………………… dnia …………………………………………

Ponadto, do celów bieżących w przedmiocie ZWZA przekazuję następujące dodatkowe informacje dot. osoby Mocodawcy jak i Pełnomocnika.

Mocodawca:

Adres: …………………………………………

Adres poczty elektronicznej: …………………………………………

Telefon: …………………………………………

Fax: …………………………………………

Pełnomocnik:

Adres: …………………………………………

Adres poczty elektronicznej: …………………………………………

Telefon: …………………………………………

Fax: …………………………………………

Imię i Nazwisko Mocodawcy

---

Załącznik nr 1B do ogłoszenia.

PEŁNOMOCNICTWO

... jako ...

... jako ...

uprawnieni do wspólnej reprezentacji i działający wspólnie w imieniu i na rzecz ... z/s w/we

... wpisanej do rejestru ... pod

numerem ... („Mocodawca”), niniejszym udzielam Pani/Panu ...

legitymującego się dokumentem tożsamości w postaci ... seria ... numer

... pełnomocnictwa („Pełnomocnik”), do uczestnictwa oraz wykonywania prawa głosu – według

uznania Pełnomocnika – ze wszystkich będących własnością Mocodawcy (w liczbie wskazanej na liście osób

uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, udostępnionej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu

przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie) akcji Spółki LIBET S.A. z/s we Wrocławiu wpisanej do

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia

Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373276 („Spółka”)

podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 21 maja 2026 roku („ZWZA”)

i we wszelkich sprawach objętych porządkiem obrad ZWZA, we wszelkich kwestiach o charakterze porządkowym, a

także na dokonywanie – według uznania Pełnomocnika – wszelkich innych czynności, do których Mocodawca byłby

uprawniony, gdyby wziął udział w ZWZA osobiście.

Pełnomocnictwo ustanowiono w/we ... dnia ...

Ponadto, do celów bieżących w przedmiocie ZWZA przekazuję następujące dodatkowe informacje dot. osoby

Mocodawcy jak i Pełnomocnika.

Mocodawca:

Adres: ...

Adres poczty elektronicznej: ...

Telefon: ...

Fax: ...

Pełnomocnik:

Adres: ...

Adres poczty elektronicznej: ...

Telefon: ...

Fax: ...

Imię i Nazwisko osoby działającej w imieniu Mocodawcy

Imię i Nazwisko osoby działającej w imieniu Mocodawcy