LELON — AGM Information 2025

Jul 8, 2025

【開會程序】

立隆電子 114 年第一次 股東臨時會 議事手冊

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立隆電子工業股份有限公司 民國一一四年 第1 次 股東臨時會 開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、選舉事項

四、其他事項

五、臨時動議
六、散會

1 [立隆][KVP] [：][觸手可及的未來] Ubiquitous Future

【開會議程】

立隆電子 114 年第一次 股東臨時會 議事手冊

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立隆電子工業股份有限公司

民國一一四年 第1 次 股東臨時會 開會議程

時 間：一一四年三月二十五日 ( 星期二 ) 上午九時整

• 地 點：台中市大里區國光路一段 147 號 ( 本公司一樓會議室 )

召開方式：實體股東會

• 一、宣布開會 ( 報告出席股份總數 )

二、主席致詞

三、選舉事項

全面改選董事案。

• 四、其他事項

  • 解除新任董事及其代表人競業之限制案。

五、臨時動議

• 六、散會

立隆 KVP ： 觸手可及的未來 2 Ubiquitous Future

【選舉事項】 立隆電子 114 年第一次 股東臨時會 議事手冊

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 選舉事項

（董事會提）

案由：全面改選董事案。

• 說 明： 1. 本公司第十六屆董事任期於 2025 年 6 月 28 日屆滿，擬於本次股東臨時會辦理全面 改選。

  1. 依本公司章程第十四條規定，選舉本公司第十七屆董事 9 人 ( 含獨立董事 5 人 ) ，董 事選舉採候選人提名制度，新任董事任期三年，自 114 年 6 月 25 日起至 117 年 6 月 24 日止。

  2. 董事 ( 獨立董事 ) 候選人名單業經 114 年 2 月 26 日董事會決議通過，請參閱本手冊第 5 頁 ( 附件一 ) 。

  3. 林奇威先生已擔任本公司獨立董事任期達三屆，因考量其具有會計專業及熟稔相關 法令經驗，對本公司有明顯助益，本次將繼續提名為獨立董事候選人，藉其專長於 行使獨立董事職責時，可為董事會提供專業意見並對董事會給與監督。

  4. 董事選舉辦法請參閱本手冊第 14 頁 ( 附錄三 ) 。

  5. 敬請選舉。

選舉結果：

3 立隆 KVP ： 觸手可及的未來 Ubiquitous Future

立隆電子 114 年第一次 股東臨時會 議事手冊 【其他事項 / 臨時動議】

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 其他事項

（董事會提）

• 案 由：解除新任董事及其代表人競業之限制案，提請 公決。

• 說 明： 1. 根據公司法第二０九條之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為， 應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

  1. 為借助新選任董事之專才與相關經驗，以完成公司各項業務，爰依法提請股東臨時 會同意，解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。

  2. 擬提請解除提名董事及其代表人競業限制之內容請參閱本手冊第 6~7 頁 ( 附件二 ) 。

  3. 敬請決議。

決 議：

 臨時動議

 散 會

立隆 KVP ： 觸手可及的未來 4 Ubiquitous Future