LELON — AGM Information 2026

May 21, 2026

115年 立隆電子 股東常會 議事手冊

立隆電子工業股份有限公司

民國一一五年 股東常會

開會程序

一、宣布開會
二、主席致詞
三、報告事項
四、承認事項
五、討論事項
六、臨時動議
七、散會

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115年 立隆電子 股東常會 議事手冊

立隆電子

立隆電子工業股份有限公司

民國一一五年 股東常會 開會議程

時間：一一五年六月二十四日(星期三)上午九時整

地點：台中市大里區國光路一段147號 (本公司一樓會議室)

召開方式：實體股東會

一、宣布開會(報告出席股份總數)

二、主席致詞

三、報告事項

(1)一一四年度營業報告書。
(2)一一四年度審計委員會審查報告書。
(3)一一四年度員工及董事酬勞分派情形。
(4)一一四年度給付董事酬金報告。
(5)私募有價證券實際辦理情形。

四、承認事項

(1)一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一四年度盈餘分派案。

五、討論事項

(1)本公司擬辦理私募現金增資案。

六、臨時動議

七、散會

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115年 立隆電子 股東常會 議事手冊

• 報告事項

一、一一四年度營業報告書，報請 鑑察。

說明：一一四年度營業報告書，請參閱本手冊第 7~9 頁。

二、一一四年度審計委員會審查報告書，報請 鑑察。

說明：審計委員會審查報告書，請參閱本手冊第 10 頁。

三、一一四年度員工及董事酬勞分派情形，報請 鑑察。

說明：
1. 依本公司章程規定，本公司年度如有獲利，應提撥不低於 2% 為員工酬勞（其中不低於員工酬勞總額之 50% 為基層員工分配酬勞），不高於 4% 為董事酬勞。
2. 衡量公司現行營運與獲利狀況，經第十七屆第五次董事會決議通過，擬提列員工酬勞 3.0% 計 53,603,039 元，董事酬勞 1.36% 計 24,300,044 元，合計 77,903,083 元，以現金方式發放，發放日授權董事長全權處理。
3. 114 年帳上已提列員工及董事酬勞合計 78,684,100 元，分派數與帳列數差異數 781,017 元，如本業通過後將於 115 年度迴轉。
4. 擬於前開員工酬勞數額中，提撥約 52.86% 計新台幣 28,336,378 元為基層員工酬勞。

四、一一四年度給付董事酬金報告。

說明：本公司董事酬金內容包括董事酬勞、業務執行費用之車馬費，及董事兼任員工之薪資、獎金、員工酬勞，本公司 114 年度給付董事酬金請參閱本手冊第 11 頁。

五、私募有價證券實際辦理情形，報請 鑑察。

說明：
1. 本公司經 114 年 6 月 25 日股東會決議通過，於不超過 16,400,000 股額度內，授權董事會自股東會決議之日起一年內分二次辦理現金增資私募普通股事宜。
2. 原預計之 16,400,000 股私募普通股，因考量私募期限將屆（至 115 年 6 月 24 日），擬不再辦理。

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115年 立隆電子 股東常會 議事手冊

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* 承認事項

第一案（董事會提）

案 由：一一四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：
1. 本公司 114 年度之個體財務報表及合併財務報表，業經董事會編造完成，並經安永聯合會計師事務所涂清淵及羅文振會計師查核簽證完竣，連同營業報告書送交審計委員會審查竣事並出具書面審查報告書在案。
2. 營業報告書請參閱本手冊第 7~9 頁，會計師查核報告、個體財務報表及合併財務報表請參閱本手冊第 12~27 頁。
3. 取請承認。

決議：

第二案（董事會提）

案 由：一一四年度盈餘分派案，提請 承認。

說 明：
1. 本公司 114 年度盈餘分派表，請參閱本手冊第 28 頁，依流通在外股數 164,735,137 股，每股配發 3.5 元，擬分配股東現金股利新台幣 576,572,980 元，配息基準日及相關事宜授權董事長全權處理。
2. 股東配息率如因現金增資發行新股、買回本公司股份、庫藏股轉讓子員工、可轉換公司債轉換或員工認股權憑證行使等影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動時，授權董事長全權處理之。
3. 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。
4. 取請承認。

決議：

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• 討論事項

第一案（董事會提）

案 由：本公司擬辦理私募現金增資案，提請 公決。

說 明：1.本公司為因應營運成長所需、強化公司財務體質需求，並使資金募集管道更多元化及彈性化，擬提請股東會授權董事會視市場狀況及公司資金需求情形，於適當時機依公司章程、相關法令及下述各項辦理原則，以私募普通股方式籌措中長期資金。茲將其方式、內容及私募有價證券授權董事會辦理之原則說明如下：

(1)本次私募股數以不超過 16,400,000 股之普通股為限，每股面銷新台幣壹拾元，依證券交易法第 43 條之 6 及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定應說明事項：

A.價格訂定之依據及合理性：

(a)本次發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者之八成，且不得低於面銷新台幣壹拾元：

i.定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

ii.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(b)本次私募普通股實際發行價格以不低於參考價格八成為訂定依據，實際定價日及實際私募價格於不低股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。

(c)訂價之合理性：前述價格之訂定係參考公司股價並符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定及考量私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。

B.特定人選擇之方式、目的、必要性及預計效益：

(a)應募人選擇之方式、目的：

本次私募之對象以符合證交法第 43 條之 6 規定之特定人為限，且需為策略性投資人，並對本公司長期發展及競爭力與既有股東權益，能產生效益者為優先，惟目前暫無已洽定之應募人，洽定特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

(b)應募人選擇之必要性及預計效益：

係為因應本公司營運發展之需引進策略性投資，應募人之選擇，將以對本公司未來營運具助益為首要考量，將擇定有助於公司開發市場、產品銷售、技術合作，並能挹注公司之獲利，對股東權益實有正面助益者之策略性投資人為限。

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立隆電子

C.辦理私募之必要理由：

(a)不採公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，且私募有價證券三年內轉讓之限制，將更可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司募資之機動性與靈活性。

(b)得私募額度:不超過 16,400,000 股之普通股為限。

(c) 資金用途及預計達成效益:本次籌資計畫之預計資金用途為償還借款、充實營運資金改善財務結構，自股東會決議本私募案之日起預計一年內分二次辦理，各分次辦理私募之資金用途及預計達成效益如下：

| 預計
辦理次數 | 預計私募股數 | 私募之資金用途 | 預計達成效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 8,200,000 股 | 償還借款、充實營運資金改善財務結構 | 償還借款及充實營運資金以減輕利息負擔，改善財務結構，提升公司營運效能 |
| 第二次 | 8,200,000 股 | 償還借款、充實營運資金改善財務結構 | 償還借款及充實營運資金以減輕利息負擔，改善財務結構，提升公司營運效能 |

(2)本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟私募之普通股於交付日起三年內，其股份轉讓應依證券交易法第43條之8規定辦理；於私募普通股交付日滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關補辦本次私募普通股公開發行及申請上市交易。

(3)本次私募發行普通股，其發行計劃之主要內容，包括實際發行價格、股數、發行條件、私募金額、增資基準日、計畫項目、預計進度及預計可能產生之效益及其他未盡事宜，暨未來如經主管機關或因客觀環境因素變更而有所修正時，除私募訂價成數外，擬提請股東會授權董事會依相關規定辦理。

(4)除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長或指定之人，代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並授權董事長為本公司辦理一切有關私募普通股所需之未盡事宜。

1. 敬請決議。

決議：

• 隨時動議

• 散會

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