LELON — AGM Information 2024

Mar 14, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2472 立隆電　公司提供

序號	3	發言日期	113/03/14	發言時間	17:02:35
發言人	張真卿	發言人職稱	董事長特別助理	發言人電話	(04)24181856
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/14
說明	1.董事會決議日期:113/03/14 2.股東會召開日期:113/06/26 3.股東會召開地點:立隆電子工業股份有限公司一樓會議室 (台中市大里區國光路一段147號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告書。 (2)一一二年度審計委員會審查報告書。 (3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形。 (4)國內無擔保轉換公司債執行情形報告。 (5)庫藏股執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度營業報告書及財務報表案。 (2)一一二年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/28 12.停止過戶截止日期:113/06/26 13.其他應敘明事項: (1)受理股東提案及作業流程： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向 公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國113年4月19日起至民國113年4月29日止受理股東以書面方式提 案，凡有意提案之股東務請於民國113年4月29日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡 方式，以利董事會審查及回覆審查結果。 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：立隆電子工業股份有限公司(地址：台中市大里區國光路一段147號) (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間: 自民國113年5月27日起至 民國113年6月23日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司， 網址: https://stockservices.tdcc.com.tw)

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