LELON — AGM Information 2024

May 10, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2472 立隆電　公司提供

序號	4	發言日期	113/05/10	發言時間	16:46:37
發言人	張真卿	發言人職稱	董事長特別助理	發言人電話	(04)24181856
主旨	公告本公司董事會修正召開股東常會相關事宜 (新增報告及討論案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/05/10
說明	1.董事會決議日期:113/05/10 2.股東會召開日期:113/06/26 3.股東會召開地點:立隆電子工業股份有限公司一樓會議室 (台中市大里區國光路一段147號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告書。 (2)一一二年度審計委員會審查報告書。 (3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形。 (4)國內無擔保轉換公司債執行情形報告。 (5)庫藏股執行情形報告。 (6)私募有價證券實際辦理情形。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度營業報告書及財務報表案。 (2)一一二年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:(1)本公司擬辦理私募現金增資案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/28 12.停止過戶截止日期:113/06/26 13.其他應敘明事項: (1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間: 自民國113年5月27日起 至民國113年6月23日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司，網址: https://stockservices.tdcc.com.tw)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.