Lee Chi — AGM Information 2014

Jun 27, 2014

利奇機械工業股份有限公司

一○三年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：中華民國一○三年六月十九日(星期四)上午九時正

股東會開會地點：南崗工業區管理中心南崗會館

南投縣南投市南崗三路二十一號

承認事項

案由一、一○二年度決算表冊案，提請 承認。(董事會提)

說 明：一、本公司一○二年度財務報表（含個體及合併財務報表）業經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證，並經送監察人審查，認為尚無不合。

二、敬請承認營業報告書及一○二年度財務報表（含個體及合併財務報表）。

案由二、一○二年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說 明：一、本公司一○二年度稅後淨利新台幣345,245,059元，依法令及章程規定提列法定盈餘公積新台幣34,524,506元，就其餘額提撥股東紅利新台幣113,912,504元。

二、股東紅利新台幣113,912,504元擬以發放現金股利，每股配發新台幣0.5元。（計算至元為止）

三、配發董監酬勞新台幣6,214,411元及員工紅利（現金）新台幣18,643,234元。

四、本案俟股東常會決議通過後，授權董事長另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。

五、盈餘分配表請參閱議事手冊，敬請 承認。

討論暨選舉事項

案由一：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。（董事會提）

說 明：一、為配合本公司實際營運需要，擬調整增加董事席次並修訂本公司章程部分條文。

二、修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

案由二：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。（董事會提）

說 明：一、依據金管會102.12.30金管證發字第1020053073號函修訂。

二、修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

案由三：改選本公司董事及監察人案，提請 選舉。（董事會提）

說 明：一、本屆董事及監察人任期於103年6月27日屆滿，依公司法規定需重新辦理改選。

二、本次股東常會進行改選，新任董事應選7人、監察人應選2人，任期三年，自103年6月19日至106年6月18日止，原董事及監察人於改選後提前解任。

三、提請選舉。

案由四：解除本公司董事或其代表人競業禁止案，提請 討論。（董事會提）

說　明：為配合公司未來發展，廣納人才，擬請解除本次新選任董事或其代表人有關公司法第209條競業行為禁止之限制。