利奇機械工業股份有限公司

115年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：中華民國115年6月25日（星期四）上午9時正

股東會開會地點：彰化縣彰化市石牌里石牌路一段112號（本公司）

召開方式：實體股東會

案由一：114年度營業報告書及財務報表案，提請　承認。

（董事會提）

說明：一、本公司114年度財務報表（含個體及合併財務報表）

業經勤業眾信聯合會計師事務所劉力維及吳麗冬會計師查核簽證竣事，連同營業報告書送經審計委員會審查完竣，認為尚無不合。

二、營業報告書及114年度財務報表（含個體及合併財務報表）請參閱議事手冊，敬請　承認。

案由二：114年度盈餘分配案，提請　承認。（董事會提）

說明：一、依公司法及本公司章程規定擬具本公司114年度盈餘分配表，經審計委員會115年第一次會議審議通過，並提報115年第一次董事會決議通過。

二、擬分配股東紅利新台幣44,000,001元，以現金股利發放，每股配發新台幣0.2元。（分配至元為止）

三、本案俟股東常會決議通過後，授權董事長另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。

四、盈餘分配表請參閱議事手冊，敬請　承認。

案由一：全面改選本公司董事案，提請選舉。（董事會提）

說明：一、本屆董事任期於115年6月20日屆滿，依公司法規定需辦理改選。

二、依本公司章程第15條之規定，本次董事應選7人（含獨立董事4人），新任董事（含獨立董事）自選任之日起就任，任期三年，連選得連任，任期自115年6月25日起至118年6月24日止。

三、本案董事選舉採候選人提名制度，經115年5月12日董事會通過之『候選人名單』，請參閱議事手冊。

四、董事選舉辦法請參閱議事手冊，提請選舉。

案由一、解除本公司新任董事或其代表人競業禁止之限制案，提請公決。（董事會提）

說明：一、依公司法第209條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

二、本公司新任董事因兼職而涉有公司法第209條所規範之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬就其兼職情形提請股東會同意解除從事相關行為之限制。

三、新任董事兼任職務情形請參閱議事手冊，提請討論。