Lee Chi — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 25, 2026

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

客服專線：(02)2371-1658【公司代號：1517】

利奇機械工業股份有限公司 股務代理人

福邦證券股份有限公司 股務代理部

網址：https://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：

週一至週五上午8：30至下午4：30

【1】5年股東常會開會通知書請即拆開

(取向郵局窗口交寄)

圖內郵箱

郵資已付

台北郵局許可證台北字第557號

國內郵箱

來賓或正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啓

事務單位

「股東e服務」之股務事務電子通知平台協助發送股利發放電子通知、若股東同意股利發放紙本通知改為接收電子通知者，請遞至集保結算所「股東e服務」平台申請。

集保結算所「股東e服務」https://stockservices.tdcc.com.tw

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個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實，法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

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公司

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單一聯

公司

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公司

※銀行名稱及代號（請填寫正確）

銀行 名稱		銀行 代號	銀行 名稱 代號		銀行 代號	銀行 代號		銀行 代號		銀行 代號
行業銀行	004	三信務業147	台北市五信104
工業銀行	005	聯邦銀行803	基隆一信114
合作金庫	006	建業銀行805	基隆市二信115
第一銀行	007	元大銀行806	法水一信119
華興銀行	008	永豐銀行807	法水信合社120
彰化銀行	009	金融銀行808	實樂信合社124
上海銀行	011	重新功能銀行810	城東信合社127
信義控股股份	012	合新銀行812	新竹一信130
國際控股銀行	013	信信銀行816	新竹二信132
高雄銀行	016	安康銀行816	台中二信146
大聯盟股份	017	中聯信託822	新化市一信158
全國國業金庫	018	日商信託822	新化市五信161
花旗（台灣）	021	美國銀行825	新竹二信163
漳浦（台灣）	039	美濃銀行826	美濃信合社165
工業商業銀行	048	新津舊客銀行825	嘉義三信161
台華（台灣）	051	新加坡信託826	新加坡信託827
深圳銀行	053	新加坡信託827	新加坡信託828
京城商業銀行	054	香港商業銀行828	香港信託829
匯豐（台灣）	081	香港商業銀行829	香港信託829
諮詢（香港）	082	香港商業銀行829	香港信託829
新城商業銀行	102	新城信託829	新城信託829
廣信銀行	108	日商三外住友321	中華郵政公司700
戶名				戶號				5J 利奇
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注意事項	一、當發放知我贓幣活用原資記帳戶 辦理股務，就該贓幣原資記帳戶 ，故確認無須現本單免貸時 二、此辦理受更該款帳號者，請於在 分類以個人財帳號及知真原資印 貼原資印。 三、如是或帳號者將於此金控列發放 以以財號郵寄或更方式貸發。		應登記匯款帳號
	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	銀行 名號	700	均 號	分 類 號	金 控 號
	銀行 名號
	銀行 名號
原文聯：出席簽到中
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委 託 書
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一、嚴委託 君（須由委託人親自填寫，不得以直章 方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月25日舉行之股東 常會，代理人並依下列經權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事明行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東或下列各項議案行使本股東所委託是非之權利而是 見，下列議案未有通者，視為對各項議案是非承認或變成。 1.114年度登業報告書及附冊報表案。 (1)○未認(2)○及明(3)○重權 2.114年度簽冊分配案。 (1)○未認(2)○及明(3)○重權 3.全面改選本公司董事案。 4.解除本公司新任董事或其代理人被業務正式限制案。 (1)○變成(2)○及明(3)○重權 二、本股東未於前項□內有遇經權範圍或同時有通者，視為全權委託，但 股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之經權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得符會議編排事宜全權處理之。 四、請將出席前（或出席簽到中）等定代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效（限此一會期）。 此後 利奇機械工業股份有限公司 經權日期 年 月 日

一二 總發保 止限結 交違 解某 代 提前補 金再舉補 金 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70	一二 委託人（股東）		報告①-115
	股東戶號		簽名或直章
	持有股數
	結名或 名稱
	股东人		簽名或直章
	戶號
	結名或 名稱
	受託代理人		簽名或直章
	戶號
	結名或 名稱
	身分證字號 或統一編號
	住址

出席證編號：

徽求場所及，人員簽章處

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利奇機械工業股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年6月25日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
台新綜合證券股份有限公司【簡稱：台新/台新證/台新證/台新證券/台新公告/台新證券(股)公司/台新公告(股)公司】	1.林育新 2.林宜賢	董事: 1.林育新 2.林宜賢 3.馬思嘉 國立董事: 1.陳金華 2.陳俊茂 3.王庭鴻 4.蔡嘉倩	將秉持「務實、創新、方法、速度、利潤、公開、共享、成長」之經營理念，協助公司經營團隊不斷追求管理面及產品面的創新，聯絡開始企業成長之新局，創造股東及員工的最大利潤，並有效監管公司營運，創造永續經營之基石。	1.台新綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中山區建國北路一段96號B1聯絡電話：(02)2504-8125 2.全通事務處理股份有限公司全資徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號聯絡電話：(02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司全資徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1聯絡電話：(02)2388-8750 徵求股數限1,000股(含)以上

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明證基會網站 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

地址	電話	地址	電話
台北市中正區武昌街一段8號	(02)8972-5568	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市大安區延吉街135之2號7樓(志者東路口)	(02)2778-3412	台北市中山區民生東路二段148號Tof fcc服務(拓江路口,路易浮旁)	(02)2542-9368
台北市士林區德行東路92號(授師昌內-志誠市內輪旁)	(02)2828-2007	台北市松山區東興路5號1樓(統一德正對面)	0958-327-999
新北市永和區得知路373巷31弄11號1樓(原永北路)	(02)2920-8426	台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
新北市新區區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	新北市永和區中和路591號(金池興綫線行)	(02)2927-0606
桃園市桃園區愛人街15號(輪匙同詣徵方)	(03)335-7025	新北市東區西大路97巷8號(年內輪巷內)	(03)526-8892
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785	台中市北區崁子路184號1樓-陳素盛(大輪蓬斜對面)	(04)2203-9343
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04)722-4669	台南市東區大同路一段45巷5號(東門國環旁)	(06)214-1371
台南市北區公園路128號(好聯路壩局)	(06)221-9015	高雄市三民區重慶街46號(後天車站中國位坑徑方)	(07)311-8641
高雄市家樂區青年一路48號(四維國小正對面)	(07)222-8877	高雄市鳳山區三誠路13號(逢五甲路、福誠高中)	(07)823-0388

開會通知書

一、茲行於一一五年六月二十五日(星期四)上午九時登(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假本公司(彰化縣彰化市石牌里石牌路一段112號)，召開一一五年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.114年度營業狀況報告，2.審計委員會審查114年度決算表冊報告，3.庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案，2.114年度盈餘分配案。(三)選舉事項：全面改選本公司董事會。(四)其他事項：解除本公司新任董事或其代表人就業禁止之限制案。(五)臨時動議。

二、董事會擬議分配盈餘現金股利，每股配發0.2元。

三、本次股東會選任董事7人(含國立董事4人)，採候選人提名制，董事候選人名單為林育新、林宜賢、馬思嘉及國立董事候選人名單為陳金華、陳俊茂、王庭鴻、蔡嘉倩；查詢其學校歷等相關資料，請逕至公開資訊臉測站 (https://mops.twse.com.tw) 點選「彙總報表」項下「股東會/股利」項下之「採候選人提名制選任董事相關公告」後，輸入查詢條件查詢。

四、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊臉測站 (https://mops.twse.com.tw) 點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。

五、依公司法第165條規定，自115年4月27日至115年6月25日止停止股票過戶。

六、除於公開資訊臉測站公告外，得函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至委查照撤定出席，貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡（無需寄回），於開會當日選任會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書及全部折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部核對資料無誤後，緊會出席簽到卡寄交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天遇帶身分證明文件至會場辦理出席。

七、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於115年5月25日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（證基會網址：https://free.sfi.org.tw），投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月26日至115年6月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

九、本次股東會委託書統計驗證機構為編邦證券股份有限公司股務代理部。

十、敬請查照辦理為前。

此致

貴股東

利奇機械工業股份有限公司 董事會

股價

米洽領紀念品頒知米

◎股東會紀念品：多功能手機支架（數量如有不足時，得以同等儲商品替代之）

◎紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

◎紀念品頒取方式(紀念品恕不解寄且追跡不補發)：

1.親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。

2.股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自即日起至115年6月12日止（保險日除外；徵求人傳遞徵求狀況提早結束徵求），洽徵求人台新粉合證券股份有限公司或代為處理徵求事務者會通事務處理股份有限公司，各能會議顧問股份有限公司徵求場所辦理（詳如部分徵求場地表）。

3.持股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章後，於開會當天會議結束前（115年6月25日）至會場領取，會後恕不補發。

4.以電子方式行使表決權且股票成功之股東，如欲領取紀念品，請遇帶下列文件辦理：

(1)身分證正本，故場將以「內政部戶政司全球資訊網」網頁之「國民身分證領補接資料查詢作業」進行身分證正本之有效性確認。

(2)印出「電子股票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁或出席通知書(二樓一即可)。

上述(1)(2)文件皆需具後，盡於115年7月20日起至115年7月22日，每日下午1:30至下午3:30止。（彼時不發放），至彰化縣彰化市石牌路一段112號(利奇機械工業股份有限公司)領取紀念品，此期間得以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

利奇機械工業股份有限公司 一一五年股東常會 紀念品分換券
領取紀念品 簽章處
如欲委託出席 仍請於委託書 上簽名或蓋章

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遞應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書最遞應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。