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Mar 13, 2024

주주총회소집공고 2.9 (주)엘에이티

주주총회소집공고

2024년 03월 13일
회 사 명 :	(주)엘에이티
대 표 이 사 :	박 강 일
본 점 소 재 지 :	경기도 수원시 권선구 서부로1433-100, 수원산업2단지
	(전 화) 031-8019-5050
	(홈페이지)http://www.latplasma.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 안 성 범
	(전 화) 031-8019-5050

주주총회 소집공고(제10기 정기)

주주님의 건승과 일익 번창하시기를 기원합니다.상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거하여 다음과 같이 제10기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 소집일시 : 2024년 3월 28일(목요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 수원시 권선구 서부로1433-100. ㈜엘에이티 2층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고

나. 의결사항 제1호 의안 : 제10기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1) 사내이사 안성범 재선임의 건

2-2) 사외이사 신동석 재선임의 건

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건(10억)

제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건(1억)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등 주주총회 소집통지ㆍ공고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소에 비치 및 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 대리인으로 하여금 의결권을 행사하게 하실 수 있습니다.

※ 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인), 위임인의 인감증명서(개인,법인), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
신동석(출석률: 86%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1회	2023-02-15	1. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 1) 제9기 재무제표 승인의 건 2) 제9기 영업보고서 승인의 건	찬성
2회	2023-03-16	제9기 정기주주총회 개최 승인의 건	찬성
3회	2023-03-31	대표이사 선임의 건 (박강일)	-
4회	2023-05-08	유형자산(토지) 취득 결정의 건	찬성
5회	2023-06-26	시설자금 대출의 건(우리은행)	찬성
6회	2023-06-26	유형자산(토지) 취득관련 변경계약 체결의 건	찬성
7회	2023-08-08	운전자금 대출의 건(우리은행)	찬성
8회	2023-08-18	CAPA증대를 위한 공장 신축공사 계약의 건	찬성
9회	2023-09-04	단기 운전자금 차입의 건((주)엔시스)	찬성
10회	2023-10-06	제3자배정 유상증자 승인의 건(보통주 216,665주)	-
11회	2023-10-18	시설자금(2공장 건축) 대출의 건(우리은행)	찬성
12회	2023-11-16	운전자금(구조개선자금) 대출의 건(중소벤처기업진흥공단)	찬성
13회	2023-11-21	단기 운전자금 차입의 건(㈜엔시스)	찬성
14회	2023-12-18	단기 운전자금 차입의 건(우리은행)	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,000	6	6

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 반도체 산업의 현황

반도체 산업은 전자 , 통신 , 정보사업 부문과 함께 두드러진 발전과 성장을 기록하고 있는 산업으로 정보화 사회 진입과 첨단산업 발전의 핵심요소일 뿐만 아니라 재래산업의 생산성 향상과 고부가가치화를 위한 필수적인 요소부품으로서 그 수요가 급속히 확대 , 다양화되고 있습니다 .

반도체기술은 지속적으로 작게 만드는 기술을 개발하고 , 나아가 같은 면적에 많은 양의 반도체를 집적시키기 위한 새로운 기술 개발이 대두되고 있습니다 . IoT, 빅데이터 , AI 등 데이터의 양과 질 측면에서의 수요확대로 반도체산업은 지속적으로 성장할 전망입니다 .

반도체 장비는 반도체 제조 공정에 사용되는 것으로 반도체 생산을 위한 준비 단계 ( 반도체 회로설계 , 웨이퍼 제조 등 ) 부터 웨이퍼 가공 , 칩생산 , 조립 · 검사단계까지의 모든 장비를 포함합니다 . 반도체 장비 산업은 기술집약형 산업으로 기술발전 속도가 빠르고 기술수명이 짧아 급속한 혁신이 요구되는 산업입니다 . 반도체 업계의 성장추이에 종속되며 , 고가의 자본재 산업으로 투자부담이 큰 편이며 , 신규 기업은 신뢰성 문제 등으로 인해 진입장벽이 높은 산업입니다 .

(2) 디스플레이 산업의 현황

디스플레이 산업은 우리 경제의 핵심 산업으로 2004 년부터 2020 년까지 세계시장 점유율 1 위를 지켜왔습니다 . 이후 중국 등 후발국의 빠른 추격으로 유기발광다이오드 (OLED) 를 중심으로 경쟁이 심화하고 있습니다 .

OLED 분야에서 한국이 81% 이상의 높은 시장점유율을 차지하며 중국보다 경쟁우위에 있지만 , 중국 기업이 정부의 지원을 바탕으로 과감한 투자를 단행하고 있어 국내 산업의 경쟁력을 강화할 수 있는 제도적 보완이 필요한 상황입니다 .

국내 기업의 OLED 양산 기술력은 전 세계 OLED 시장을 독점적으로 주도하고 있습니다 . 따라서 특정장비에 대해 세대별로 가장 투자가 빨리 진행되는 한국시장에서 사전검증 받은 업체 위주로 해외 패널업체로부터의 수주가 집중될 것으로 예상할 수 있습니다 . OLED 장비에서의 경쟁력을 갖추기 위해서는 , 고객으로부터 신뢰성을 얻기 위한 공정 기술을 확보하는 것이 우선시 되어야 합니다 . 원가 절감을 통한 가격 경쟁력 확보가 필요한 상황입니다 .

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 영업 영역은 크게 두 가지로 구분합니다 . 첫째 , 진공 및 Plasma 기술을 바탕으로 한 반도체 R&D 용 공정 장비 . 둘째 , 디스플레이 Panel 제조에 필요한 물류장비를 주력으로 하고 있습니다 .

주력 제품으로는 ① OLED 제조라인에 필수인 진공 , N2 Transfer Module, Passage, Buffer 등 ② MEMS 소자 제작 및 OLED Open Mask Inline Sputter 등 ③ 반도체 연구목적용 장비인 Sputter, CVD, Etcher 등이 있습니다 .

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 반도체 및 디스플레이 장비제조부문입니다 .

(2) 시장점유율

당사의 매출은 위에서 언급한 바와 같이 연구목적용 R&D 장비와 OLED 제조용 진공 , N2 물류 장비 , OLED 제조용 Open Mask Inline Sputter 가 주를 이루고 있으며 특히 진공 및 N2 물류 장비의 경우는 End User 의 투자 물량과 1 차 업체의 수주량을 구체적으로 파악하기 어려워 정확한 시장점유율을 추정할 수가 없습니다 . 다만 OLED 제조용 Open Mask Inline Sputter 의 경우는 필요로 하는 장비대수가 많지 않기 때문에 시장점유율이라고 표현하기는 어렵고 대략 몇 개 업체 중에 하나라고 할 수 있습니다 .

(3) 시장의 특성

향후 국내 및 중국 디스플레이 시장의 경우 LCD 투자보다는 Micro OLED, 대면적 OLED 및 중소형 OLED(Flexible) 투자가 있을 것으로 예상되며 , 국내 소 . 부 . 장 중소업체에 대한 정부의 투자는 지속적으로 이어질 것 으로 보입니다 .

당사의 사업은 반도체 및 디스플레이 투자변동에 따라 실적 변동성이 심한 산업이기 때문에 고객사 투자에 있어 적기에 진입할 수 있는 기술력과 가격경쟁력을 확보하는데 최선을 다하고 있습니다 .

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

( 가 ) 사업 분야 2 차 전지 물류 장비

( 나 ) 진출목적 전기자동차를 비롯하여 2 차 전지산업의 시장규모가 증대됨에 따라 당사의 기술력을 이용한 시장진출 및 매출 증대를 목적으로 안정적인 공급망인 1 차협력업체를 통한 영업을 진행하고 있습니다 .

( 다 ) 시장의 주요 특성 리튬 이온 기반의 2 차 전지는 전기자동차를 중심으로 역사상 전례가 없는 수준으로 적용이 확대되고 있으며 소재부품이 생산원가 중 70% 이상으로 소재의 원가 비중이 높고 주요 원자재가 특정 국가에 편중되어 있어 안정적인 조달관리가 필요하며 , 전기차 , 드론 , 로봇 , 모바일 등 제품 및 수요자에 따라 맞춤형 설계가 필요한 수요자 중심 산업이라는 특징을 지니고 있습니다 .

( 라 ) 영업전략

2 차전지의 생산공정은 전극공정 → 조립공정 → 활성화 ( 충 / 방전 ) 공정 → 디게싱공정 → 테스트공정의 순서로 이루어 지며 , 이 중 후공정에 속하는 테스트 공정에서 양품과 불량을 구분하여 분류된 장소로 이동시켜주는 Selector 설비에 대한 수요가 지속적으로 이루어 지고 있습니다 . 주요 최종 고객은 LG 에너지솔루션이며 , 해당 1 차 제조 업체를 통하여 국내뿐 아니라 해외 向 Selector 설비를 물류 Line 의 수량에 맞게 협업을 통하여 함께 제작되고 있으며 , 23 년도에는 해외 10 개 라인 이상 , 30 억 이상의 매출을 예상하고 있습니다 . 해당 물류 라인 및 테스트 공정 설비를 이용하여 최종적으로 전기자동차 , 휴대폰 등의 배터리를 생산 예정입니다 .

(5) 조직도

(주)엘에이티_조직도.jpg (주)엘에이티_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 사업의 개요에서 나. 회사의 현황 중 (1) 영업개황 참조

2023년 영업실적의 내용은 외부감사인의 감사 결과가 확정되지 않아 생략되었습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 기재된 재무제표 인용 수치는 외부감사인으로부터 감사보고서를 접수하기 이전의 정보입니다. 외부감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으므로 유의하시기 바랍니다. ※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 10 기말 2023년 12월 31일 현재
제 09 기말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 엘에이티	(단위 : 원)

과목	제 10(당)기말	제 9(전)기말
자산
I. 유동자산	20,214,800,653	8,336,898,521
현금및현금성자산	3,390,058,358	2,133,569,188
매출채권	3,015,948,170	4,305,525,298
계약자산	-	-
기타금융자산	66,190,321	72,586,461
기타유동자산	974,975,776	74,559,704
재고자산	12,766,118,738	1,750,657,870
당기법인세자산	1,509,290	-
II. 비유동자산	13,046,352,183	7,028,292,058
당기손익-공정가치측정금융자산	1,200,000	648,064,438
기타금융자산	104,890,073	75,693,902
기타비유동자산	9,366,850	16,160,212
유형자산	11,834,305,208	5,764,912,049
사용권자산	210,033,729	197,886,523
무형자산	63,358,961	45,855,609
이연법인세자산	823,197,362	279,719,325
자산총계	33,261,152,836	15,365,190,579
부채
I. 유동부채	20,198,981,728	5,869,342,339
매입채무와기타채무	5,838,787,710	2,251,069,649
계약부채	8,959,786,624	880,250,600
기타유동부채	48,117,270	36,925,380
당기법인세부채	-	5,190,646
단기차입금	4,000,000,000	1,000,000,000
유동성장기부채	891,528,000	891,528,000
리스부채	95,392,094	92,155,707
당기손익-공정가치측정금융부채	207,338,212	429,058,089
기타충당부채	158,031,818	283,164,268
II. 비유동부채	8,028,529,735	4,081,154,663
매입채무와기타채무	17,651,269	-
장기차입금	7,915,596,000	3,987,124,000
리스부채	95,282,466	94,030,663
부채총계	28,227,511,463	9,950,497,002
자본
I. 자본금	1,705,033,500	1,581,701,000
II. 자본잉여금	4,938,998,745	3,690,281,245
III. 기타자본항목	418,849,775	364,573,804
IV. 이익잉여금	(2,029,240,647)	(221,862,472)
자본총계	5,033,641,373	5,414,693,577
자본과부채총계	33,261,152,836	15,365,190,579

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 10 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 09 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 엘에이티	(단위 : 원)

과목	제 10(당)기	제 9(전)기
매출액	9,327,995,227	16,887,886,334
매출원가	8,670,757,582	12,024,584,531
매출총이익	657,237,645	4,863,301,803
판매비와관리비	2,905,139,479	3,159,645,149
영업이익(손실)	(2,247,901,834)	1,703,656,654
기타수익	139,359,734	54,370,450
기타비용	20,418,422	447,775,888
금융수익	146,564,820	88,622,109
금융비용	368,460,510	357,372,708
법인세비용차감전순손익	(2,350,856,212)	1,041,500,617
법인세비용(수익)	(543,478,037)	(92,778,713)
당기순이익(손실)	(1,807,378,175)	1,134,279,330
총포괄이익	(1,807,378,175)	1,134,279,330
주당손익
기본주당이익	(281)	203
희석주당이익	(272)	184

-자본변동표

자본변동표
제 10 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 09 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 엘에이티	(단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	합계
2022.01.01(전기초)	1,277,255,000	1,117,030,706	289,372,391	(1,356,141,802)	1,327,516,295
당기순이익	-	-	-	1,134,279,330	1,134,279,330
유상증자	137,931,000	1,062,068,700	-	-	1,199,999,700
전환상환우선주의 전환	151,515,000	1,454,121,839	-	-	1,605,636,839
주식매수선택권 행사	15,000,000	57,060,000	(27,060,000)	-	45,000,000
주식보상비용	-	-	102,261,413	-	102,261,413
2022.12.31(전기말)	1,581,701,000	3,690,281,245	364,573,804	(221,862,472)	5,414,693,577
2023.01.01(당기초)	1,581,701,000	3,690,281,245	364,573,804	(221,862,472)	5,414,693,577
당기순이익	-	-	-	(1,807,378,175)	(1,807,378,175)
주식매수선택권 행사	15,000,000	57,060,000	(27,060,000)	-	45,000,000
유상증자	108,332,500	1,191,657,500			1,299,990,000
주식보상비용			81,335,971		81,335,971
2023.12.31(당기말)	1,705,033,500	4,938,998,745	418,849,775	(2,029,240,647)	5,033,641,373

- 현금흐름표

현금흐름표
제 10 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 09 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 엘에이티	(단위 : 원)

구 분	제 10(당)기		제 9(전)기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		(1,100,462,250)		(391,397,056)
영업에서 창출된 현금(주석34)	(802,720,020)		(248,573,504)
법인세의 지급	(6,699,936)		(543,050)
이자의 수취	1,765,840		3,572,546
이자의 지급	(292,808,134)		(145,853,048)
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(5,668,090,564)		(695,259,620)
단기대여금의 감소	-		-
보증금의 감소	6,694,000		16,471,000
보증금의 증가	(22,852,400)		(54,952,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	-		9,500,000
기타투자자산의 감소	671,734,685		500,000,000
기타투자자산의 증가	(12,543,036)		(1,022,686,072)
장기대여금의 감소	-		10,000,000
장기대여금의 증가	(15,000,000)		-
유형자산의 처분	-		-
유형자산의 취득	(6,253,434,278)		(141,446,651)
무형자산의 취득	(42,689,535)		(12,145,897)
III.재무활동으로 인한 현금흐름		8,022,855,738		590,740,261
단기차입금의 증가	5,300,000,000		-
단기차입금의 감소	(2,300,000,000)		(1,000,000,000)
유동성장기차입금의 감소	(891,528,000)		(354,680,000)
당기손익-공정가치측정금융부채의 감소	(166,640,000)		(190,405,027)
리스부채의 상환	(101,617,531)		(92,506,412)
장기차입금의 증가	4,820,000,000		1,000,000,000
장기차입금의 감소	-		(16,668,000)
장기미지급금의 증가	17,651,269		-
주식매수선택권 행사	45,000,000		45,000,000
유상증자	1,299,990,000		1,199,999,700
IV.현금및현금성자산의 순증감		1,254,302,924		(495,916,415)
V .기초 현금및현금성자산		2,133,569,188		2,629,109,452
VI.외화표시현금의 환율변동효과		2,186,246		376,151
VII.기말 현금및현금성자산		3,390,058,358		2,133,569,188

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 10 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 09 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 엘에이티	(단위 : 원)

과 목	당기		전기
처분예정일: 2024년 3월 28일		처분확정일: 2023년 3월 31일
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처분이익잉여금		(2,029,240,647)		(221,862,472)
1. 전기이월미처분이익잉여금	(221,862,472)		(1,356,141,802)
2. 회계변경누적효과	-		-
3. 당기순이익(손실0	(1,807,378,175)		1,134,279,330
Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		(2,029,240,647)		(221,862,472)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
안성범	1973.03	부	부	임원	이사회
신동석	1974.01	여	부	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
안성범	경영총괄	2007~20172017~현재	(주)에스엔텍 상무이사(주)엘에이티 부사장	-
신동석	변호사	2018~20192019~현재	법무법인중용 구성원 변호사법무법인(유한) 우송 소속변호사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
안성범	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
신동석	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

법률전문가로서 상장법인의 운영상 필요한 법률적 검토에 충분한 역할을 하겠습니다 .

2. 독립성 , 직무수행 및 의사결정 기준

사외이사는 경영자로부터 독립되어 , 그 어떤 이해관계자에게 영향을 받지 않고 , 오로지 주주의 이익을 위하여 합리적인 판단을 하는데 최선을 다 할 것입니다 .

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

주식회사의 임원은 주주로부터 경영권을 위임 받은 것이라는 점을 분명히 인식하고 있으며 , 경영진의 권한 남용에 대하여 철저히 감독하겠습니다 .

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

< 사내이사 안성범 후보자 > 해당후보자는 부사장으로 재임하며 , 회사 사업 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여하였습니다 . 사업영역에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하고 있고 , 향후 당사 발전과 사업경쟁력 강화에 기여할 것이며 , 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다 . < 사외이사 신동석 후보자 > 해당후보자는 법무법인 정진의 변호사 등의 경력을 바탕으로 법률 및 감사에 대한 전문적인 지식을 활용하여 이사회의 견제 및 감시감독의 기능을 강화할 수 있을 것으로 판단되고 , 기업경영의 투명성 , 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다 .

확인서 안성범_확인서.jpg 안성범_확인서 신동석_확인서.jpg 신동석_확인서

※ 기타 참고사항

-

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사 주요 임직원에 대한 동기를 부여함으로써 높은 경영 성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위해 제 10 기 정기주주총회에서 주식매수선택권을 보고하여 승인 받고자 합니다 .

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
정종채	부장	설계	기명식 보통주	12,000
강종덕	부장	제어	기명식 보통주	10,000
노영석	차장	개발	기명식 보통주	10,000
김도우	차장	개발	기명식 보통주	10,000
남지우	차장	제어	기명식 보통주	10,000
이재호	차장	개발	기명식 보통주	10,000
최효건	차장	제작	기명식 보통주	10,000
이주혁	차장	제작	기명식 보통주	8,000
외 4명	직원		기명식 보통주	25,000
총 12명				총 105,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	1. 신주발행 교부 2. 자기주식의 교부	행사시 이사회 결의로 택일하여 부여
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 105,000 주
행사가격 및 행사기간	1. 행사가격 : 이사회 결의일 당일 종가 2. 행사 기간 : 부여일로부터 3 년 ~ 경과일로 부터 3 년
기타 조건의 개요	기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규 , 당사정관 , 계약서 등에 정하는 바에 따름

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
7,074,134	발행주식총수의 15%	기명식 보통주	1,061,120	637,120

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2019 년	19.03.11	7	기명식보통주	31,000(124,000)	26,000	20,000	78,000
2020 년	20.03.09	10	기명식보통주	100,000(200,000)	-	20,000	180,000
2021 년	21.03.10	9	기명식보통주	23,500(47,000)	-	13,000	34,000
2022 년	22.03.14	17	기명식보통주	51,000(102,000)	-	18,000	84,000
2023 년	23.03.31	9	기명식보통주	40,000(80,000)		32,000	48,000
계		총(52 )명		총(553,000)주	총(26,000)주	총(103,000)주	총(424,000)주

주) 2019년 무상증자 100%, 2024년 무상증자 100% 반영한 주식수로 작성

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (1)
보수총액 또는 최고한도액	10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (1)
실제 지급된 보수총액	321백만원
최고한도액	10억원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	8.4백만원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2024.03.201주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 3월 20일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.latplasma.com→공시/공지→IR/공시)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

* 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2024년 3월 28일(목) 오전 9시 정기주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.* 주주총회소집의 통지 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사정관 제19조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.