LAT CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)엘에이티

주주총회소집공고

2026년 03월 11일
회 사 명 :	(주)엘에이티
대 표 이 사 :	박 강 일
본 점 소 재 지 :	경기도 수원시 권선구 서부로1433-100, 수원산업2단지
	(전 화) 031-8019-5050
	(홈페이지) http://www.latplasma.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 안 성 범
	(전 화) 031-8019-5050

주주총회 소집공고(제12기 정기)

주주님의 건승과 일익 번창하시기를 기원합니다.상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거하여 다음과 같이 제12기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 소집일시 : 2026년 3월 26일(목요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 수원시 권선구 서부로1433-100 ㈜엘에이티 2층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인선임 보고

나. 의결사항 제1호 의안 : 제12기(2025.01.01.~2025.12.31.) 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1) 개정 상법 반영 등 2-2) 이사 보수 한도 변경 제3호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 개정의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 이사 선임의 건 5-1) 사내이사 박강일 선임의 건 (재선임) 5-2) 사내이사 신승익 선임의 건 (재선임) 제6호 의안 : 감사 정성문 선임의 건 (재선임) 제7호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 (1억원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등 주주총회 소집통지ㆍ공고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소에 비치 및 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 대리인으로 하여금 의결권을 행사하게 하실 수 있습니다.

※ 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인), 위임인의 인감증명서(개인,법인), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
신동석(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1회	2025-02-05	1. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 1) 제11기 재무제표 승인의 건 2) 제11기 영업보고서 승인의 건	찬성
2회	2025-03-05	단기 운전자금 차입의 건(우리은행)	찬성
3회	2025-03-11	제11기 정기주주총회 소집의 건	찬성
4회	2025-08-28	단기 운전자금 차입의 건(우리은행)	찬성
5회	2025-09-30	단기 운전자금 차입의 건(우리은행)	찬성
6회	2025-10-02	단기 운전자금 차입의 건(우리은행)	찬성
7회	2025-11-04	원화 지급보증의 건(우리은행)	찬성
8회	2025-11-04	단기 운전자금 차입의 건(우리은행)	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1명	1,000	8.4	8.4

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 반도체 산업의 현황

반도체 산업은 전자, 통신, 정보기술(IT) 산업과 함께 글로벌 첨단산업의 핵심 기반 산업으로 자리 잡고 있으며, 정보화 사회의 발전과 디지털 전환을 견인하는 핵심 요소로 평가받고 있습니다. 반도체는 스마트폰, 컴퓨터, 서버, 자동차, 산업장비 등 거의 모든 전자제품에 필수적으로 사용되는 핵심 부품으로, 산업 전반의 생산성 향상과 고부가가치 창출에 중요한 역할을 하고 있습니다.

최근에는 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 자율주행, 전기차 등 신기술 산업의 성장으로 데이터 처리량과 연산 성능에 대한 수요가 폭발적으로 증가하고 있으며, 이에 따라 반도체 산업의 중요성은 더욱 확대되고 있습니다. 특히 AI 데이터센터용 고성능 메모리와 고성능 연산 반도체의 수요가 크게 증가하면서 글로벌 반도체 시장은 장기적으로 지속적인 성장세를 유지할 것으로 전망되고 있습니다.

기술 측면에서는 반도체 집적도를 높이기 위해 미세 공정 기술이 지속적으로 발전하고 있으며, 동일한 면적에 더 많은 회로를 집적하기 위한 첨단 공정 기술과 새로운 반도체 구조 개발이 활발하게 진행되고 있습니다. 또한 첨단 패키징, 고대역폭 메모리(HBM), 시스템 반도체 등 다양한 분야에서 기술 경쟁이 빠르게 진행되고 있습니다.

반도체 장비 산업은 이러한 반도체 제조 공정 전반에 사용되는 핵심 산업으로, 반도체 회로 설계, 웨이퍼 제조, 웨이퍼 가공, 칩 생산, 조립 및 검사 단계에 이르기까지 모든 제조 과정에 필요한 장비를 포함합니다. 반도체 장비 산업은 기술집약도가 매우 높은 산업으로 기술 발전 속도가 빠르고 장비 기술의 수명 주기가 짧아 지속적인 연구개발과 혁신이 요구됩니다.

또한 반도체 장비 산업은 반도체 업황과 설비 투자 규모에 직접적인 영향을 받는 특징이 있으며, 고가의 자본재 산업으로 초기 투자 부담이 큰 편입니다. 특히 반도체 공정의 안정성과 수율 확보가 매우 중요하기 때문에 신규 장비 업체가 시장에 진입하기 위해서는 높은 수준의 기술력과 장비 신뢰성을 확보해야 하며, 이러한 요인으로 인해 산업 진입 장벽이 높은 구조를 가지고 있습니다.

(2) 디스플레이 산업의 현황

디스플레이 산업은 반도체와 함께 우리나라 경제를 대표하는 핵심 산업으로, 지난 20여 년간 글로벌 시장을 선도해 왔습니다. 특히 한국은 LCD와 OLED 기술력을 기반으로 2004년부터 2020년까지 세계 디스플레이 시장 점유율 1위를 유지하며 산업 경쟁력을 확보해 왔습니다.

그러나 최근 중국 디스플레이 기업들의 공격적인 투자와 정부 지원 정책을 바탕으로 한 생산능력 확대에 따라 글로벌 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다. 특히 LCD 분야에서는 중국 기업들이 대규모 생산 능력을 기반으로 시장 지배력을 확대하면서 한국 기업들은 OLED 중심의 고부가가치 제품으로 산업 구조를 빠르게 전환하고 있는 상황입니다.

현재 차세대 디스플레이로 평가받는 OLED 분야에서는 한국 기업들이 기술력과 양산 경험을 바탕으로 글로벌 시장을 주도하고 있으며, 여전히 높은 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 대형 OLED 및 중소형 OLED 분야에서 축적된 공정 기술과 양산 노하우는 글로벌 경쟁에서 중요한 강점으로 작용하고 있습니다.

다만 중국 기업들도 정부의 정책적 지원을 기반으로 OLED 생산 라인 투자와 기술 개발을 빠르게 확대하고 있어 향후 시장 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다. 이에 따라 국내 디스플레이 산업의 지속적인 경쟁력 확보를 위해서는 차세대 OLED 기술 개발과 생산 공정 고도화, 그리고 관련 장비 및 소재 산업의 경쟁력 강화가 중요한 과제로 제기되고 있습니다.

특히 OLED 장비 분야의 경우, 세대별 투자 속도가 가장 빠르게 진행되는 한국 시장에서의 사전 검증 여부가 글로벌 패널 업체의 장비 선정에 중요한 기준으로 작용하는 특징이 있습니다. 따라서 국내 장비 업체들이 경쟁력을 확보하기 위해서는 안정적인 공정 기술과 장비 신뢰성을 확보하는 것이 무엇보다 중요하며, 동시에 원가 절감을 통한 가격 경쟁력 강화도 병행되어야 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 영업 영역은 크게 두 가지로 구분합니다. 첫째, 진공 및 Plasma기술을 바탕으로 한 반도체 R&D용 공정 장비. 둘째, 디스플레이 Panel제조에 필요한 물류장비를 주력으로 하고 있습니다.

주력 제품으로는 ① OLED제조라인에 필수인 진공, N2 Transfer Module, Passage, Buffer 등 ② MEMS소자 제작 및 OLED Open Mask Inline Sputter 등 ③ 반도체 연구목적용 장비인 Sputter, CVD, Etcher 등이 있습니다. 최근 신재생에너지 관련 장비 등을 개발하여 납품하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 반도체 및 디스플레이 장비제조부문입니다.

(2) 시장점유율

당사의 매출은 OLED 제조용 진공 및 N₂물류 장비, 그리고 OLED 제조용 Open Mask Inline Sputter 장비, 연구 목적용 R&D 장비를 중심으로 발생하고 있습니다.

특히 진공 및 N₂물류 장비의 경우 End User의 설비 투자 규모와 1차 협력업체의 수주 물량을 정확하게 파악하기 어려운 특성이 있어, 객관적인 시장 규모 및 점유율을 산정하기에는 어려움이 있습니다.

또한 OLED 제조용 Open Mask Inline Sputter 장비는 시장에서 요구되는 장비 수량 자체가 많지 않기 때문에 일반적인 의미의 시장점유율로 표현하기보다는, 제한된 공급 업체 중 하나로 시장에 참여하고 있는 것으로 판단할 수 있습니다.

(3) 시장의 특성

향후 국내 및 중국 디스플레이 시장은 기존 LCD 중심의 투자보다는 Micro OLED, 대면적 OLED, 중소형 OLED(Flexible) 등 차세대 디스플레이 기술을 중심으로 한 투자가 확대될 것으로 예상됩니다. 특히 XR 기기, IT 기기(태블릿·노트북), 자동차용 디스플레이 등 신규 응용 시장이 확대됨에 따라 OLED 기반 디스플레이 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다.

또한 정부는 반도체 및 디스플레이 산업 경쟁력 강화를 위해 소재ㆍ부품ㆍ장비(소부장) 산업 육성 정책을 지속적으로 추진하고 있으며, 이에 따라 국내 소부장 중소기업에 대한 연구개발 지원과 투자 역시 꾸준히 확대될 것으로 예상됩니다.

당사가 속한 반도체 및 디스플레이 장비 산업은 고객사의 설비 투자 규모에 따라 실적 변동성이 큰 산업적 특성을 가지고 있습니다. 이에 따라 당사는 고객사의 투자 시기에 맞추어 적시에 시장에 진입할 수 있는 기술 경쟁력을 확보하는 한편, 지속적인 원가 절감과 공정 기술 고도화를 통해 가격 경쟁력을 강화하는 데 주력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) SOFC (수소연료전지)(가) 진출목적 탄소중립 정책 확대와 수소경제 활성화에 따라 수소연료전지 산업의 시장 규모는 빠르게 성장하고 있습니다. 당사는 기존에 보유한 열처리 및 자동화 설비 기술력을 기반으로 수소연료전지 생산설비 분야에 진출하여 신규 시장을 확보하고, 사업 영역 확대를 통한 매출 성장을 추진하고 있습니다.

(나) 시장의 주요 특성 수소연료전지는 수소와 산소의 화학 반응을 통해 전기를 생산하는 친환경 에너지 기술로, 발전용 분산전원 및 친환경 에너지 분야를 중심으로 적용이 확대되고 있습니다. 이에 따라 연료전지 생산라인 구축을 위한 스택(Stack) 제작 및 조립 공정 자동화 설비에 대한 수요가 증가하고 있으며, 생산 효율성과 제품 품질 확보를 위한 정밀 공정 기술과 자동화 설비의 중요성이 더욱 커지고 있는 산업입니다.

(다) 영업전략

수소연료전지 생산 공정 중 스택(Stack) 제작 단계에서는 정밀 조립 및 자동화 설비에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 당사는 Quad Stack 방식으로 4개의 스택을 동시에 공정에 적용할 수 있는 설비 기술을 확보하여 생산 효율성을 높이고 있습니다. 이를 기반으로 2025년 총 23대의 스택 생산설비 제작 및 셋업을 완료하였으며, 향후 고객사의 생산능력 확대에 따라 2026년에는 약 20대 규모의 추가 설비 수요가 발생할 것으로 예상하고 있습니다.

(5) 조직도

(주)엘에이티_조직도.jpg (주)엘에이티_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제12기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요상기 사업의 개요에서 나. 회사의 현황 중 (1) 영업개황 참조

2025년 영업실적의 내용은 외부감사인의 감사 결과가 확정되지 않아 생략되었습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 기재된 재무제표 인용 수치는 외부감사인으로부터 감사보고서를 접수하기 이전의 정보입니다. 외부감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으므로 유의하시기 바랍니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 12 기말 2025년 12월 31일 현재
제 11 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 엘에이티 (단위 : 원)

과목	제 12(당)기말	제 11(전)기말
자산
I. 유동자산	15,769,904,199	13,959,650,540
현금및현금성자산	5,330,937,917	2,875,248,761
매출채권	6,765,821,628	7,191,030,038
기타금융자산	496,127,400	88,444,321
기타유동자산	557,388,819	483,500,933
재고자산	2,617,587,765	3,320,993,057
당기법인세자산	2,040,670	433,430
II. 비유동자산	18,012,712,957	18,397,836,698
기타금융자산	133,947,916	123,893,007
기타비유동자산	5,758,000	10,640,500
유형자산	17,534,852,977	17,813,779,187
사용권자산	283,255,425	382,755,642
무형자산	54,898,639	66,768,362
자산총계	33,782,617,156	32,357,487,238
부채
I. 유동부채	15,835,907,154	14,580,244,776
매입채무와기타채무	3,193,564,652	4,508,057,093
계약부채	4,857,322,029	4,231,859,482
기타유동부채	640,748,195	846,181,905
단기차입금	6,085,000,000	3,151,560,000
유동성장기차입금	827,978,000	1,421,294,000
리스부채	124,242,749	150,132,836
충당부채	107,051,529	271,159,460
II. 비유동부채	6,084,311,651	6,884,537,586
매입채무와기타채무	270,935,396	130,230,345
장기차입금	5,666,967,000	6,494,945,000
리스부채	146,409,255	209,528,185
이연법인세부채	-	49,834,056
부채총계	21,920,218,805	21,464,782,362
자본
I. 자본금	3,913,567,000	3,829,067,000
II. 자본잉여금	5,809,254,145	5,398,491,245
III. 기타자본항목	399,142,047	359,746,762
IV. 기타포괄손익누계액	3,212,852,854	3,258,162,318
V. 결손금	(1,472,417,695)	(1,952,762,449)
자본총계	11,862,398,351	10,892,704,876
자본과부채총계	33,782,617,156	32,357,487,238

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 12 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 11 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 엘에이티 (단위 : 원)

과목	제 12(당) 기	제 11(전) 기
매출액	29,407,048,584	40,811,472,806
매출원가	25,127,278,840	36,367,839,262
매출총이익	4,279,769,744	4,443,633,544
판매비와관리비	3,544,407,206	3,855,885,580
영업이익	735,362,538	587,747,964
기타수익	132,960,568	133,357,302
기타비용	60,691,218	9,662,832
금융수익	85,373,286	146,033,212
금융비용	507,803,940	768,845,833
법인세비용차감전순손익	385,201,234	88,629,813
법인세비용(수익)	(95,143,520)	12,151,615
당기순이익	480,344,754	76,478,198
기타포괄손익:
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
토지 재평가이익	(45,309,464)	3,258,162,318
총포괄손익	435,035,290	3,334,640,516
주당손익
기본주당이익	62	10
희석주당이익(손실)	62	(3)

- 자본변동표

자 본 변 동 표
제 12 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 11 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 엘에이티	(단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	합계
2024.01.01(전기초)	1,705,033,500	4,938,998,745	418,849,775	-	(2,029,240,647)	5,033,641,373
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	76,478,198	76,478,198
기타포괄손익
토지 재평가이익	-	-	-	3,258,162,318	-	3,258,162,318
총포괄손익	-	-	-	3,258,162,318	76,478,198	3,334,640,516
소유주와의 거래 등:
무상증자	1,705,033,500	(1,705,033,500)	-	-	-	-
주식매수선택권 행사	169,000,000	414,526,000	(176,858,000)	-	-	406,668,000
유상증자	250,000,000	1,750,000,000	-	-	-	2,000,000,000
주식보상비용	-	-	117,754,987	-	-	117,754,987
2024.12.31(전기말)	3,829,067,000	5,398,491,245	359,746,762	3,258,162,318	(1,952,762,449)	10,892,704,876
2025.01.01(당기초)	3,829,067,000	5,398,491,245	359,746,762	3,258,162,318	(1,952,762,449)	10,892,704,876
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	480,344,754	480,344,754
기타포괄손익
토지 재평가이익	-	-	-	(45,309,464)	-	(45,309,464)
총포괄손익	-	-	-	(45,309,464)	480,344,754	435,035,290
소유주와의 거래 등:
주식매수선택권 행사	84,500,000	410,762,900	(109,237,500)	-	-	386,025,400
주식보상비용	-	-	148,632,785	-	-	148,632,785
2025.12.31(당기말)	3,913,567,000	5,809,254,145	399,142,047	3,212,852,854	(1,472,417,695)	11,862,398,351

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 12 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 11 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 엘에이티	(단위 : 원)

구 분	제 12(당) 기		제 11(전) 기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		1,133,584,599		1,932,635,232
영업에서 창출된 현금	1,462,397,442		2,683,860,373
법인세의 환급(지급)	(1,607,240)		1,075,860
이자의 수취	66,258,353		4,559,066
이자의 지급	(509,509,376)		(756,860,067)
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(429,396,509)		(3,031,383,642)
단기대여금의 감소	500,000,000		-
단기대여금의 증가	(915,000,000)		-
보증금의 감소	23,000,000		38,829,400
보증금의 증가	(13,609,000)		(93,959,000)
기타투자자산의 감소	-		4,500,000
기타투자자산의 증가	-		(3,300,000)
장기대여금의 감소	500,000		15,000,000
장기대여금의 증가	(4,000,000)		(15,000,000)
유형자산의 취득	(17,731,809)		(2,952,954,342)
무형자산의 취득	(1,120,000)		(24,499,700)
정부보조금의 수령	2,500,000		-
장기선급비용의 증가	(3,935,700)		-
III.재무활동으로 인한 현금흐름		1,862,481,259		583,938,825
단기차입금의 증가	9,140,000,000		8,666,560,000
단기차입금의 감소	(6,206,560,000)		(9,515,000,000)
유동성장기차입금의 감소	(1,421,294,000)		(891,528,000)
당기손익-공정가치측정 금융부채의 감소	-		(83,320,000)
리스부채의 상환	(127,945,572)		(112,663,251)
장기차입금의 증가	-		6,511,914,000
장기차입금의 감소	-		(6,511,271,000)
장기미지급금의 증가	92,255,431		112,579,076
주식매수선택권 행사	386,025,400		406,668,000
유상증자	-		2,000,000,000
IV.현금및현금성자산의 순증감		2,450,623,929		(514,809,585)
V.기초 현금및현금성자산		2,875,248,761		3,390,058,358
VI.외화표시현금의 환율변동효과		5,065,227		(12)
VII.기말 현금및현금성자산		5,330,937,917		2,875,248,761

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 12 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 11 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 엘에이티 (단위 : 원)

구 분	당 기		전 기
처리예정일 : 2026년 3월 26일		처리확정일 : 2025년 3월 26일
---	---	---	---	---
I. 미처리결손금		1,472,417,695		1,952,762,449
전기이월미처리결손금	1,952,762,449		2,029,240,647
당기순손실(이익)	(480,344,754)		(76,478,198)
II. 결손금처리액		-		-
III. 차기이월미처리결손금		1,472,417,695		1,952,762,449

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

구분	변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
2-1) 개정 상법 반영	제19조 (소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 제15조의2 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제19조 (소집시기) ① 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다. ② 삭제	표준정관 반영
제22조 (소집지) ① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제22조 (소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련[시행일] 2027. 01. 01
제28조 (의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제28조 (의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	대리권 증명 방식에 전자문서 포함 [시행일] 2027. 01. 01
제31조 (이사의 수) ① 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 한다. 사외이사는 이사 총수의 4분의1 이상으로 한다. ② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제31조 (이사의 수) ① 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 한다. 독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 삭제	'사외이사' 명칭 변경 및 선임 비율 상향 [시행일] 2026. 07. 23
제35조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제35조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	이사의 충실의무 대상에 주주 포함 및 주주 평등 대우 의무 명시 [시행일] 2026. 03. 26 (주총 즉시 ②항 신설에 따라 ③~⑤항목 번호 정비
제49조 (감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제36조(이사의 보수와 퇴직금)의 규정을 준용한다.	제49조 (감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수에 관하여는 주주총회의 결의로 정한다. 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.	이사의 보수 개정에 따른 문구 수정
제51조 (재무제표와 영업보고서의 작성과 비치 등) ① 본 회사의 대표이사는 정기주주총회 회의일 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류 ② 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다. ③ 감사는 정기주주총회 회의일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사는 제1항 각호의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회의일 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사가 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	제51조 (재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회 회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. ⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 재무상태표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	표준정관 반영 문구 수정
부칙 이전 부칙 삭제 <신설>	부칙 ① 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. ② 위 제1항에도 불구하고, 제22조, 제28조, 제31조 개정내용 등은 관련 「상법」 일부개정 법률안의 공포 및 시행일부터 시행한다.
2-2)이사 보수 한도 변경	제36조 (이사의 보수와 퇴직금) ① 임원의 보수는 주주총회의 결의로 정한다. 단, 직원의 업무를 겸하여 수행하는 임원에 있어서 직원의 업무에 대한 보수는, 여타 직원의 경우에 준한다. ② 임원의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.	제36조 (이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수 총액은 2,000,000,000원을 한도로 한다. 이사의 개별 보수는 이사회 결의로 정한다.② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.	이사보수총액 한도를 정관에 명시하여 이사보수한도의 범위를 명확히 하기 위함

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제3호 의안) 임원 퇴직금 규정 일부 개정의 건

가. 임원 퇴직금 규정 일부 개정의 건

구분	조	변경 전 내용
퇴직금	4. 지급기준	직 위	재임연수/지급률
0~6년	7년 이상
대표이사	1개월분	1.5개월분
부사장.전무이사	1개월분	1.5개월분
상무이사.상근이사	1개월분	1.5개월분
상근감사	상응하는 직위에 준함	상응하는 직위에 준함
부칙		이 규정은 2015년 1월 2일부터 시행한다.
구분	조	변경 후 내용
퇴직금	4. 지급기준	직 위	재임연수/지급률
0~9년	10년 이상
대표이사	1개월분	3개월분
부사장.전무이사	1개월분	2.5개월분
상무이사.상근이사	1개월분	2개월분
상근감사	상응하는 직위에 준함	상응하는 직위에 준함
부칙		이 규정은 2026년 3월 26일부터 시행한다.

- 변경의 목적 : 퇴직금 지급률 가산이 적용되는 근속 기간 확대 및 지급률 변경

□ 주식매수선택권의 부여

제4호 의안) 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사 주요 임직원에 대한 동기를 부여함으로써 높은 경영 성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위해 제12기 정기주주총회에서 주식매수선택권을 보고하여 승인 받고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
이명훈	부장	-	기명식 보통주	10,000
외 5명	직원	-	기명식 보통주	35,000
총( 6)명				총( 45,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행 교부
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 45,000주
행사가격 및 행사기간	1. 행사가격 : 주주총회 결의일 전일 종가 2. 행사 기간 : 부여일로부터 3년 후 6년 이내
기타 조건의 개요	기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
7,872,134	발행주식총수의15%	기명식 보통주	1,180,820	773,820

주1) 총발행주식수는 보고서 작성기준일 현재 2026년 3월 11일 기준 주식수 입니다.

주2) 잔여주식수는 부여가능 주식수에서 부여 후 미행사 주식수 및 정기주주총회에서 승인받을 예정인 주식수를 제외한 수치입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의 종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2024년	24.03.28	12	기명식보통주	105,000	-	28,000	77,000
2025년	25.03.26	23	기명식보통주	208,000	-	-	208,000
계		총(35)명		총(313,000)주	총(-)주	총28,000주	총(285,000)주

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

제5호 의안) 사내이사 선임의 건 5-1) 사내이사 박강일 선임의 건(재선임) 5-2) 사내이사 신승익 선임의 건(재선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박강일	1975.08	부	부	본인	이사회
신승익	1974.08	부	부	임원	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박강일	경영 총괄	2006~20132014~현 재	(주)에스엔텍 연구소 부장 (주)엘에이티 대표이사	-
신승익	구매 총괄	2000~20142014~현 재	포스트오에이 경영지원 부장 (주)엘에이티 상무이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박강일	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
신승익	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 박강일 후보자> 해당후보자는 당사를 창립하고, 취임 이래 계속적인 사업 확장 등 기업가치 향상에 공헌하였습니다. 사업영역에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하고 있고, 향후 당사 발전과 사업경쟁력 강화에 기여할 것이며, 각종 사업 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. <사내이사 신승익 후보자> 해당 후보자는 당사를 창립하고, 회사의 안정적 운영 및 회사 성장에 기여한 주요 경영진으로, 회사에 대한 경영환경 이해도가 높고, 전문성을 겸비하였으므로, 향후 기업경영 및 기업 성장에 도움이 될 것으로 판단하여 후보자로 추천하였습니다.

확인서 박강일-확인서.jpg 박강일-확인서 신승익-확인서.jpg 신승익-확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

제6호 의안) 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
정성문	1971.10.22	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정성문	회계사	1998~20002000~2006 2006~2007 2007~현 재	삼일회계법인 staff 안진회계법인 Manager 서일경영회계법인 Manager 이촌회계법인 Manager	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정성문	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자는 회계사로서, 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행하며, 회사의 발전과 일반주주들의 권익보호를 위하여 큰 역할을 할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서 정성문-확인서.jpg 정성문-확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	- (명)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

제7호 의안) 감사의 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	8.4백만원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2026년 3월 18일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.latplasma.com→공시/공지→IR/공시)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

* 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2026년 3월 26일(목) 오전 9시 정기주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.* 주주총회소집의 통지 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사정관 제19조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.