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LAT CO., LTD. Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

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Proxy Solicitation & Information Statement

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엘에이티/주주총회소집 결의/(2026.03.11)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 수원시 권선구 서부로 1433-100 (주)엘에이티 2층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인선임 보고
※관련공시	2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】


번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제12기(2025.01.01.~2025.12.31.) 별도 재무제표 승인의 건	-
2-1	제2-1호 의안 : 개정 상법 반영 등	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
2-2	제2-2호 의안 : 이사 보수 한도 변경	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
3	제3호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 개정의 건	-
4	제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	-
5-1	제5-1호 의안 : 사내이사 박강일 선임의 건(재선임)	제5호 의안 : 이사 선임의 건
5-2	제5-2호 의안 : 사내이사 신승익 선임의 건(재선임)	제5호 의안 : 이사 선임의 건
6	제6호 의안 : 감사 정성문 선임의 건(재선임)	-
7	제7호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건(1억원)	-

【이사선임 세부내역】


성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박강일	1975-08	3	재선임	2006~2013 (주)에스엔텍 연구소 부장 2014~현재 (주)엘에이티 대표이사
신승익	1974-08	3	재선임	2000~2014 포스트오에이 경영지원 부장 2014~현재 (주)엘에이티 상무이사

【감사선임 세부내역】


성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정성문	1971-10	3	재선임	비상근	1998~2000 삼일회계법인 staff 2000~2006 안진회계법인 Manager 2006~2007 서일경영회계법인 Manager 2007~현재 이촌회계법인 Manager