LAT CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 16, 2023

엘에이티/주주총회소집 결의/(2023.03.16)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 수원시 권선구 서부로1433-100. 본사2층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1) 사내이사 박강일 재선임의 건 2-2) 사내이사 신승익 재선임의 건 제3호 의안 : 감사 정성문 선임의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 구병희외 8명 총 40,000주 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건(10억) 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박강일	1975-08	3년	재선임	2006~2013 (주)에스엔텍 연구소 부장 2014~현재 (주)엘에이티 대표이사
신승익	1974-08	3년	재선임	2000~2014 포스트오에이 경영지원 부장 2014~현재 (주)엘에이티 상무이사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정성문	1971-10	3년	신규선임	비상근	1998~2000 삼일회계법인 staff 2000~2006 안진회계법인 Manager 2006~2007 서일경영회계법인 Manager 2007~현재 이촌회계법인 Manager