LAT CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 16, 2023

주주총회소집공고 2.9 (주)엘에이티

주주총회소집공고

2023년 3월 16일
회 사 명 :	(주)엘에이티
대 표 이 사 :	박 강 일
본 점 소 재 지 :	경기도 수원시 권선구 서부로1433-100, 수원산업2단지
	(전 화) 031-8019-5050
	(홈페이지) http://www.latplasma.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무	(성 명) 안 성 범
	(전 화) 031-8019-5050

주주총회 소집공고(제9기 정기)

주주님의 건승과 일익 번창하시기를 기원합니다.상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거하여 다음과 같이 제9기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 소집일시 : 2023년 3월 31일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 수원시 권선구 서부로1433-100. ㈜엘에이티 2층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고

나. 의결사항 제1호 의안 : 제9기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1) 사내이사 박강일 재선임의 건

2-2) 사내이사 신승익 재선임의 건

제3호 의안 : 감사 정성문 선임의 건

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건(10억)

제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건(1억)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등 주주총회 소집통지ㆍ공고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소에 비치 및 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 대리인으로 하여금 의결권을 행사하게 하실 수 있습니다.

※ 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인), 위임인의 인감증명서(개인,법인), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
신동석 (출석률: 33%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2022-02-11	1. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 1) 제8기 재무제표 승인의 건 2) 제8기 영업보고서 승인의 건	-
2	2022-03-14	제8기 정기주주총회 개최 승인의 건	찬성
3	2022-06-27	상환전환우선주의 보통주 전환의 건(Sli 소재부품 투자펀드 2014-1호)	-
4	2022-06-28	지정자문인 해지 및 체결의 건 (유안타증권)	찬성
5	2022-10-07	제3자배정 유상증자 승인의 건((주)엔시스, 보통주 275,862주)	-
6	2022-10-28	운전자금대출(우리은행)	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,000	6	6	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 반도체 및 디스플레이 제조용 장비 및 반도체 연구목적용 장비를 생산ㆍ판매하고 있습니다.주력 제품으로는 ① OLED제조라인에 필수인 진공, N2 Transfer Module, Passage, Buffer 등 ② MEMS소자 제작 및 OLED Open Mask Inline Sputter 등 ③ 반도체 및 디스플레이 연구목적용 장비인 Sputter, CVD, Etcher 등이 있습니다.

가. 업계의 현황

현재 디스플레이의 대부분을 차지하고 있는 LCD는 디스플레이 시장의 정체에 따라 수요가 감소하고 있으나, OLED는 새로운 수익 기회를 제공하고 있습니다. 새롭게 등장한 OLED는 점차 LCD를 대체하면서 지속적으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. OLED의 경우, 스마트폰이 시장 성장을 주도한 가운데 2017년부터 형성된 TV용 시장이 향후 디스플레이 시장 투자를 이끌어 갈 것으로 예상됩니다. 특히 한국과 중국을 중심으로 한 OLED 투자가 설비투자를 주도할 것으로 예상되며, 이에 따라 OLED 관련 장비 시장 또한 성장할 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

최근까지 국내 디스플레이 업계의 투자 축소와 취소, LCD라인을 OLED제조라인으로 전환을 하는 데 있어 대규모 투자가 없었던 점과 중국 시장에서의 국내 장비사간 가격경쟁 심화 등으로 인하여 장비업계의 상황은 더욱더 어려워진 상황인데다가 코로나 여파로 인하여 이중고를 겪고 있는 상황입니다. 이런 상황 속에서 당사는 매출확대 및 제품 포트폴리오 강화를 위해 반도체 후공정 장비인 EMI SHIELD SPUTTER장비와 OLED BP공정에 필수인 열장비를 개발 예정이며, 당사의 주력 상품 중 하나인 OLED제조용 Open Mask Inline Sputter의 판매확대를 위해 중국업체와 대리점 계약을 맺고 영업 중에 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 반도체 및 디스플레이 장비 제조 부문입니다.

(2) 시장점유율

당사의 매출은 위에서 언급한 바와 같이 OLED제조용 진공, N2 물류 장비, OLED제조용 Open Mask Inline Sputter, 연구목적용 R&D장비가 주를 이루고 있으며 특히 진공 및 N2 물류 장비의 경우는 End User의 투자 물량과 1차 업체의 수주량을 구체적으로 파악하기 어려워 정확한 시장점유율을 추정할 수가 없습니다. 다만 OLED제조용 Open Mask Inline Sputter의 경우는 필요로 하는 장비대수가 많지 않기 때문에 시장점유율이라고 표현하기는 어렵고, 대략 몇 개 업체 중에 하나라고 할 수 있습니다.

(3) 시장의 특성

향후 국내 및 중국 디스플레이 시장의 경우 LCD 투자보다는 Micro OLED, 대면적 OLED 및 중소형 OLED(Flexible) 투자가 있을 것으로 예상되며, 국내 소.부.장 중소업체에 대한 정부의 투자는 지속적으로 이어질 것으로 보입니다.

당사의 사업은 반도체 및 디스플레이 투자변동에 따라 실적 변동성이 심한 산업이기 때문에 고객사 투자에 있어 적기에 진입할 수 있는 기술력과 가격경쟁력을 확보하는데 최선을 다하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 사업 분야 2차 전지 물류 장비

(나) 진출목적 전기자동차를 비롯하여 2차 전지산업의 시장규모가 증대됨에 따라 당사의 기술력을 이용한 시장진출 및 매출 증대를 목적으로 안정적인 공급망인 1차협력업체를 통한 영업을 진행 하고 있습니다.

(다) 시장의 주요 특성 리튬 이온 기반의 2차 전지는 전기자동차를 중심으로 역사상 전례가 없는 수준으로 적용이 확대되고 있으며 소재부품이 생산원가 중 70% 이상으로 소재의 원가 비중이 높고 주요 원자재가 특정 국가에 편중되어 있어 안정적인 조달관리가 필요하며, 전기차, 드론, 로봇, 모바일 등 제품 및 수요자에 따라 맞춤형 설계가 필요한 수요자 중심 산업이라는 특징을 지니고 있습니다.

(라) 영업전략

2차전지의 생산공정은 전극공정 → 조립공정 → 활성화(충/방전)공정 → 디게싱공정 → 테스트공정의 순서로 이루어지며, 이 중 후공정에 속하는 테스트 공정에서 양품과 불량을 구분하여 분류된 장소로 이동시켜주는 Selector 설비에 대한 수요가 지속적으로 이루어지고 있습니다. 주요 최종 고객은 LG에너지솔루션이며, 해당 1차 제조업체를 통하여 국내뿐 아니라 해외 向 Selector 설비를 물류 Line 의 수량에 맞게 협업을 통하여 함께 제작되고 있으며, 23년도부터 해외 10개 라인 이상, 30억 이상의 매출을 예상하고 있습니다. 해당 물류 라인 및 테스트 공정 설비를 이용하여 최종적으로 전기자동차, 휴대폰 등의 배터리를 생산 예정입니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 사업의 개요에서 나. 회사의 현황 중 (1) 영업개황 참조

2022년 영업실적의 내용은 외부감사인의 감사 결과가 확정되지 않아 생략되었습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 기재된 재무제표 인용 수치는 외부감사인으로부터 감사보고서를 접수하기 이전의 정보입니다. 외부감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으므로 유의하시기 바랍니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 9 기 2022년 12월 31일 현재
제 8 기 2021년 12월 31일 현재
회사명:주식회사 엘에이티 (단위 : 원)

과 목	제 9 (당) 기	제 8 (전) 기말	제8 (전) 기초
자산
I. 유동자산	8,340,649,951	6,543,685,905	5,639,284,003
현금및현금성자산	2,133,569,188	2,629,109,452	1,651,835,742
매출채권	4,305,525,298	2,892,365,547	3,254,856,004
계약자산	-	-	-
기타금융자산	72,586,461	89,118,403	249,769,344
기타유동자산	74,559,704	82,021,435	65,254,528
재고자산	1,754,409,300	851,071,068	417,568,385
당기법인세자산	-	-	-
II. 비유동자산	6,985,457,451	6,391,221,728	6,604,830,541
당기손익-공정가치측정금융자산	648,064,438	137,288,320	112,003,700
기타금융자산	75,693,902	107,731,521	124,192,545
기타비유동자산	16,160,212	-	-
유형자산	5,764,912,049	5,773,645,319	5,974,727,997
사용권자산	197,886,523	178,089,399	154,464,381
무형자산	45,855,609	61,832,384	86,661,481
이연법인세자산	236,884,718	132,634,785	152,780,437
자산총계	15,326,107,402	12,934,907,633	12,244,114,544
부채
I. 유동부채	5,792,000,468	7,874,646,844	5,140,586,019
매입채무와기타채무	2,251,069,649	2,427,494,665	1,887,320,734
계약부채	880,250,600	400,260,000	51,600,000
기타유동부채	36,925,380	36,100,250	30,676,160
당기법인세부채	4,938,021	-	7,181,369
단기차입금	1,000,000,000	2,000,000,000	1,000,000,000
유동성장기부채	891,528,000	354,680,000	-
리스부채	92,155,707	78,100,346	57,959,517
당기손익-공정가치측정금융부채	351,968,843	2,358,033,354	1,800,098,325
기타충당부채	283,164,268	219,978,229	305,749,914
II. 비유동부채	4,257,139,084	4,561,965,680	5,135,697,918
매입채무와기타채무	-	59,092,982	63,645,252
장기차입금	3,987,124,000	3,895,320,000	4,250,000,000
리스부채	94,030,663	89,772,056	89,024,136
당기손익-공정가치측정금융부채	175,984,421	517,780,642	733,028,530
이연법인세부채	-	-	-
부채총계	10,049,139,552	12,436,612,524	10,276,283,937
자본
I. 자본금	1,581,701,000	1,277,255,000	1,277,255,000
II. 자본잉여금	4,646,490,020	1,488,092,774	1,488,092,774
III. 기타자본항목	546,766,065	450,287,466	330,014,381
IV. 이익잉여금	(1,497,989,235)	(2,717,340,131)	(1,127,531,548)
자본총계	5,276,967,850	498,295,109	1,967,830,607
자본과부채총계	15,326,107,402	12,934,907,633	12,244,114,544

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 9기 (2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지)
제 8기 (2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지)
회사명:주식회사 엘에이티 (단위 : 원)

과 목	제 9 기	제 8 기
매출액	16,887,886,334	9,196,497,232
매출원가	12,044,610,040	7,895,701,931
매출총이익	4,843,276,294	1,300,795,301
판매비와관리비	3,212,552,139	2,474,398,926
영업이익	1,630,724,155	(1,173,603,625)
기타수익	54,370,450	114,349,633
기타비용	447,775,888	5,133,797
금융수익	171,167,900	64,668,211
금융비용	326,811,695	603,866,531
법인세비용차감전순이익	1,081,674,922	(1,603,586,109)
법인세비용(수익)	(137,675,974)	(13,777,526)
당기순이익	1,219,350,896	(1,589,808,583)
총포괄이익	1,219,350,896	(1,589,808,583)
주당손익
기본주당이익	436	(622)
희석주당이익	373	(622)

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 9기 (2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지)
제 8기 (2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지)
회사명:주식회사 엘에이티 (단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	합계
2021.01.01(전기초)	1,277,255,000	1,488,092,774	330,014,381	(1,127,531,548)	1,967,830,607
당기순이익	-	-	-	(1,589,808,583)	(1,589,808,583)
기타포괄손익	-	-	-	-	-
주식보상비용	-	-	120,273,085	-	120,273,085
2021.12.31(전기말)	1,277,255,000	1,488,092,774	450,287,466	(2,717,340,131)	498,295,109
2022.01.01(당기초)	1,277,255,000	1,488,092,774	450,287,466	(2,717,340,131)	498,295,109
당기순이익	-	-	-	1,219,350,896	1,219,350,896
기타포괄손익	-	-	-	-	-
유상증자	137,931,000	1,062,068,700		-	1,199,999,700
전환상환우선주의 전환	151,515,000	2,024,863,746	-	-	2,176,378,746
주식매수선택권 행사	15,000,000	71,464,800	(41,464,800)	-	45,000,000
주식보상비용	-	-	137,943,399	-	137,943,399
2022.12.31(당기말)	1,581,701,000	4,646,490,020	546,766,065	(1,497,989,235)	5,276,967,850

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 9기 (2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지)
제 8기 (2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지)
회사명:주식회사 엘에이티 (단위 : 원)

구 분	당기		전기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		(375,911,634)		33,679,529
영업에서 창출된 현금(주석34)	(247,194,208)		142,321,578
법인세의 지급	(543,050)		(7,181,369)
이자의 수취	3,572,546		2,620,171
이자의 지급	(131,746,922)		(104,080,851)
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(695,259,620)		109,382,063
단기대여금의 감소	-		40,000,000
기타채권의 감소	16,471,000		80,658,000
기타채권의 증가	(54,952,000)		(71,721,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(522,686,072)		(22,686,072)
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	9,500,000		-
장기대여금의 감소	10,000,000		20,000,000
유형자산의 취득	(141,446,651)		(10,299,365)
유형자산의 처분	-		80,000,000
무형자산의 취득	(12,145,897)		(6,569,500)
III.재무활동으로 인한 현금흐름		575,254,839		834,212,118
단기차입금의 증가	-		1,500,000,000
단기차입금의 감소	(1,000,000,000)		(500,000,000)
유동성장기차입금의 감소	(354,680,000)		-
당기손익-공정가치측정금융부채의 감소	(190,405,027)		(93,631,758)
리스부채의 상환	(107,991,834)		(72,156,124)
장기차입금의 증가	1,000,000,000		-
장기차입금의 감소	(16,668,000)		-
주식매수선택권 행사	45,000,000		-
유상증자	1,199,999,700		-
IV.현금및현금성자산의 순증감		(495,916,415)		977,273,710
V.기초 현금및현금성자산		2,629,109,452		1,651,835,742
VI.외화표시현금의 환율변동효과		376,151		-
VII.기말 현금및현금성자산		2,133,569,188		2,629,109,452

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 9기 (2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지)
제 8기 (2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지)
회사명:주식회사 엘에이티 (단위 : 원)

구 분	당 기		전 기
처분예정일: 2023년 3월 31일		처분확정일: 2022년 3월 29일
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처분이익잉여금		(1,497,989,235)		(49,660,276)
1. 전기이월미처분이익잉여금	(49,660,276)		932,102,304
2. 회계변경의 누적효과	(2,667,679,855)		-
3. 당기순이익(손실)	1,219,350,896		(981,762,580)
Ⅱ.결손금처리액
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		(1,497,989,235)		(49,660,276)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박강일	1975.08	부	부	본인	이사회
신승익	1974.08	부	부	임원	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박강일	경영 총괄	2006~2013 2014~현재	(주)에스엔텍 연구소 부장 (주)엘에이티 대표이사	-
신승익	구매 총괄	2000~2014 2014~현재	포스트오에이 경영지원 부장 (주)엘에이티 상무이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박강일	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
신승익	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 박강일 후보자> 해당후보자는 당사를 창립하고, 취임 이래 계속적인 사업 확장 등 기업가치 향상에 공헌하였습니다. 사업영역에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하고 있고, 향후 당사 발전과 사업경쟁력 강화에 기여할 것이며, 각종 사업 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. <사내이사 신승익 후보자> 해당 후보자는 당사를 창립하고, 회사의 안정적 운영 및 회사 성장에 기여한 주요 경영진으로, 회사에 대한 경영환경 이해도가 높고, 전문성을 겸비하였으므로, 향후 기업경영 및 기업 성장에 도움이 될 것으로 판단하여 후보자로 추천하였습니다.

확인서 20230316_박강일_사내이사 선임관련 확인서.jpg 20230316_박강일_사내이사 선임관련 확인서 20230316_신승익_사내이사 선임관련 확인서.jpg 20230316_신승익_사내이사 선임관련 확인서

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
정성문	1971.10.22	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정성문	회계사	1998~20002000~2006 2006~2007 2007~현재	삼일회계법인 staff 안진회계법인 Manager 서일경영회계법인 Manager 이촌회계법인 Manager	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정성문	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자는 회계사로서, 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행하며, 회사의 발전과 일반주주들의 권익보호를 위하여 큰 역할을 할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서 20230316_정성문_감사 선임 확인서.jpg 20230316_정성문_감사 선임 확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	-(명)

※ 기타 참고사항

-

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사 주요 임직원에 대한 동기를 부여함으로써 높은 경영 성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위해 제9기 정기주주총회에서 주식매수선택권을 보고하여 승인 받고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
구병희	이사	생관팀	기명식 보통주	13,000
윤원덕	부장	영업팀	기명식 보통주	9,000
OOO외 6명	-	팀원	기명식 보통주	18,000
총( 9 )명				총(40,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	1. 신주발행 교부 2. 자기주식의 교부	행사시 이사회 결의로 택일하여 부여
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 40,000 주
행사가격 및 행사기간	1. 행사가격 : 이사회 결의일 당일 종가 2. 행사 기간 : 부여일로부터 3년 ~ 경과일로 부터 3년
기타 조건의 개요	기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
3,163,402	발행주식총수의 15%	기명식 보통주	474,510	123,510

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2018 년	18.03.16	11	기명식 보통주	87,000(174,000)	30,000	-	144,000
2019 년	19.03.11	7	기명식 보통주	31,000(62,000)	-	10,000	52,000
2020 년	20.03.09	10	기명식 보통주	100,000	-	10,000	90,000
2021 년	21.03.10	9	기명식 보통주	23,500	-	4,500	19,000
2022 년	22.03.14	6	기명식 보통주	51,000	-	5,000	46,000
계		총(43)명		총(410,500)주	총(30,000)주	총(29,500)주	총(351,000)주

* 2018~9년 무상증자 100% 반영한 주식수

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	379백만원
최고한도액	10억원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	8.4백만원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2023년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2023년 3월 23일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.latplasma.com→공시/공지→IR/공시)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유-당사는 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 검토하였으나, IFRS전환으로 인한 결산 및 감사일정, 외부감사인의 감사일정 등 원활한 주주총회 운영을 위한 대내외 일정을 고려하여 부득이 주주총회 집중일인 2023년 03월 31일(금)에 개최하고자 합니다.-향후 당사는 자율준수프로그램 참여를 통하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참석하여 주주권을 행사할 수 있도록 하겠습니다.

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회 당일 코로나바이러스 증상이 발견되는 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 질병관리청 가이드에 따르면 다수가 밀집한 장소에서는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회장 입장 시 마스크를 착용을 '적극 권고' 드리며, 최근 확진자와 밀접하게 접촉하신 분, 코로나 검사를 받으신 분 및 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우는 가급적 의결권 대리행사 제도를 활용하여 주시기 바랍니다.

□ 주주총회소집의 통지- 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사정관 제19조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.