LAT CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

엘에이티/주주총회소집 결의/(2020.03.09)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 수원시 권선구 서부로 1433-100 (주)엘에이티 본사 2층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 외부감사인 선임 보고   라. 내부회계관리제도 운영실태 보고  2. 부의안건      제1호의안:제6기 재무제표 승인의 건   제2호의안:정관 일부 변경의 건          제3호의안:이사 선임의 건    제3-1호:사내이사 박강일 재선임의 건    제3-2호:사내이사 신승익 재선임의 건   제4호의안:주식매수선택권 부여 승인의 건   제5호의안:이사보수한도 승인의 건(10억)   제6호의안:감사 보수한도 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박강일	1975-08	3년	재선임	現 (주)엘에이티 대표이사
신승익	1974-08	3년	재선임	現 (주)엘에이티 사내이사