LAT CO., LTD. — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

엘에이티/주주총회소집 결의/(2024.03.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 수원시 권선구 서부로1433-100, 본사2층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제10기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1) 사내이사 안성범 재선임의 건 2-2) 사외이사 신동석 재선임의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 정종채외 11명 총 105,000주 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건(10억) 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안성범	1973-03	3	재선임	2007~2017 (주)에스엔텍 상무이사 2017~현재 (주)엘에이티 부사장

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신동석	1974-01	3	재선임	2018~2019 법무법인 중용 구성원 변호사 2019~현재 법무법인(유한) 우송 소속변호사	-