Laster Tech — AGM Information 2016

Oct 5, 2016

麗清科技股份有限公司

一○五年股東臨時會議事錄

時間：中華民國一○五年九月二十六日 ( 星期一 ) 上午九時整

地點：新北市中和區中正路 631 號 ( 中和福朋酒店東廳 )

• 出席：親自出席及委託代理出席股份總數共計 39,859,631 股，佔本公司已發行股

份總數 60,184,000 股之 66.22% 。

主席：劉美秀紀錄：李振裕

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一、 宣布開會 ( 出席股數已達法定出席股數，主席依法宣布開會 )

二、 主席致詞 ( 略 )

三、討論事項一

第一案： ( 董事會提 )

案由：修正「公司章程」部分條文案。

• 說 明：

一、
配合公司營運需要，擬修正本公司章程部分條文。

• 二、 檢附「公司章程」修正條文對照表，詳如附件一。

三、謹提請討論。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數： 39,859,631 權

表決時出席股東表決權數：39,859,63	1權
表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：39,038,631權	97.94%
反對權數：0權	0%
無效權數：0權	0%
棄權與未投票權數：821,000權	2.06%

本案照原案表決通過。

• 1 -

四、選舉事項：

第一案： ( 董事會提 )

• 案 由：補選獨立董事案。

• 說 明：

• 一、本公司獨立董事周亦良先生，因個人因素自 105 年 9 月 25 日起辭任獨立董事一職。

• 二、擬補選獨立董事一席，新任獨立董事任期自民國 105 年 9 月 26 日起至民國 106 年 6 月 24 止。

• 三、本公司獨立董事採候選人提名制度，股東應就獨立董事 候選人名單選任之，獨立董事候選人名單業經本公司

105 年 8 月 9 日董事會審查通過，相關資料如下：

姓 名	學 歷	經 歷	現 職	持有股份
吳易座	國立台灣大 學材料科學 與工程學研 究所博士	億光固態照 明公司副總 經理 瑞儀光電股 份有限公司 董事長特助	星視野照明 有限公司副 總經理	-

• 四、本公司董事及監察人選舉辦法，詳如議事手冊附錄三。

• 五、敬請 選舉。

選舉結果：

職稱	身分證字號	姓名	當選權數
獨立董事	S12011****	吳易座	34,390,455

五、討論事項二

第一案： ( 董事會提 )

• 案 由：解除新任獨立董事競業案。

• 說 明：

• 一、 依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公 司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要 內容，並取得其許可。

• 2 -

• 二、 本公司董事或有參與其他與本公司營業範圍相同或類 似之公司經營之行為，爰依公司法第209 條規定提請 股東會同意，解除本公司董事競業之限制。

• 三、 新任董事競業情形如下：

董事姓名	兼任情形	兼任職務
吳易座	星視野照明有限公司	副總經理

四、謹提請討論。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數： 39,859,631 權

表決時出席股東表決權數：39,859,63	1權
表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：39,038,631權	97.94%
反對權數：0權	0%
無效權數：0權	0%
棄權與未投票權數：821,000權	2.06%

本案照原案表決通過。

六、臨時動議：無。

• 七、 散會：上午 9 時 30 分。

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一
附件

麗清科技股份有限「公司章程」修正條文對照表

	修 正 後	條 文	原 條 文	說 明
	第十六條 本公司設置董事七~九 人、監 察人二~三人，採候選人提名 制度，由股東會就有行為能力 之人選任，任期三年，連選得 連任。其全體董事及監察人合 計持股比例，依證券管理機關 之規定。惟本公司依證券交易 法第十四條之四選擇設置「審 計委員會」時，毋庸設置監察 人：如已設置者，於「審計委 員會」成立時，監察人即當然 解任，本章程關於監察人之規 定，亦隨即失效。有關審計委 員會之人數、任期、職權、議 事規則等事項，以審計委員會 組織規程另訂之。 本公司得為董事及監察人於 任期內就執行業務範圍依法 應負之賠償責任為其購買責 任保險。		第十六條 本公司設置董事五~七人、監 察人二~三人，採候選人提名 制度，由股東會就有行為能力 之人選任，任期三年，連選得 連任。其全體董事及監察人合 計持股比例，依證券管理機關 之規定。 本公司得為董事及監察人於 任期內就執行業務範圍依法 應負之賠償責任為其購買責 任保險。	修訂增加董事席次及 設置「審計委員會」 之相關規定。
	第二十八條 本章程訂立於中華民國八十 八年八月二十七日 第一次修訂於民國八十九年 二月二十九日 . . . 第十九次修訂於民國一○五 年九月二十六日		第二十八條 本章程訂立於中華民國八十 八年八月二十七日 第一次修訂於民國八十九年 二月二十九日 . . 第十八次修訂於民國一○五 年六月二十九日	新增修訂日期。

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