Laster Tech — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 19, 2026

106045

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓

麗清科技股份有限公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部電話：(02)2586-5859（服務專線）

網址：http://www.yuanta.com.tw

證券代號：3346

股東會紀念品：MEDIMAX線寶石皇室藥草浴美肌包

注意事項：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權外，恕不發放紀念品。

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或規約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

國內

都資已付

台北部局許可證

台北字第999號

國內部簡
平 信
限時
拚號

開會通知請即新開

股東 台啓760

115-1

出席證號碼：

(760)

麗清科技股份有限公司

115年股東常會

出席簽到卡

碼點：桃園市聯合區成功路一段513號(本公司桃園融音碼)

時間：中華民國115年6月22日（星期一）上午九時發

簽股東：姓名人，台北代理人及持股代表人出席股東會時，請

請參閱有效方式查看證明文件大意，以備抽查。

簽出將簽到卡及委托業務原約簽名或盈率原結為結合出席，但

委托者由股東交付股名人或台北代理人身結為委托出席。

股東戶號：

股東或代

理人姓名

持有股數：

法人指派書

居指派

者

出席貴公司本次股東會。

依法行使一切股東權利。

（法人股東親自出席專用）

親自出席簽名或盈率

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股東戶號

股東戶號

股東戶號

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名稱

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匯清科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年6月22日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	元大商業銀行股份有限公司(簡稱：元大銀行)	1.劉美秀
2.金藻花資產管理有限公司
3.規編投資股份有限公司	董事被選舉人：
1.劉美秀
2.吳俊恆
3.羅頌傑
4.吳榮生
5.規編投資股份有限公司代表人：陳政民
獨立董事被選舉人：
1.周亦良
2.俞書烨
3.許清文
4.許孟娥	1.易盡董事義務與责任，以及對公司進行良好之監控與管理。
2.追求由環境營、創新突破、準排技術的理念。
3.落實公司治理、力求財務資訊透明、強化投資人的關懷管理。	1.元大商業銀行股份有限公司地址：台北市大安區敦化南路二段56號（元大銀行台北分行）
電話：02-27057888
2.長能會議顧問股份有限公司（全省徵求場所）
地址：台北市博愛路80號B1
電話：02-23888750
(聯徵求1,000股(含)以上)

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本期會通知書上載明公告日報或證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須須列委任股東之姓名或名稱。

保證會議顧問股份有限公司部份徵求場地表

（編輯）

徵求場地址	徵求核電站
台北市中正區博愛路80號B1	02-2388-8750
台北市大同區南德路二段251號(彩泰行)	02-2582-6278
台北市中正區民生東路二段148號To/1st服務(訪江路口,路長日舍)	02-2542-9368
台北市訪山區東西路5號1號(池一游正街南)	0058-327-999
台北市大安區起舍路230號	02-2788-6646
台北市崙東區大理路22號(崙東處山斗坑5號旁口明面)	02-2336-3999
台北市池段區裕民六路80巷1-81B號(池五路捷運富邦證券號)	02-2827-3635
台北市內湖區金鶴路2號(桂捷運內湖站2號旁口)	02-2791-8777
台北市南港區八德路路80號9號1樓(駱桐889)	0075-758-871
台北市大正區景明路1號(西陵路一段138號閔建明商店舍)	02-2933-5555
新北市松隆區長安路138巷1-1號(海山汽車新院路、學慧國寶酒舍)	02-2963-7678
新北市新莊區中正路187工1號(崙基老華銀行街南)	02-2923-3489
新北市由松區中和路101號(金池西線銀行)	02-2927-9606
新北市大城區裕生路82巷2號明路小巷)	02-2265-5721
新北市三里區豐陽路一段118號(嘉美市牛養苑1號銀處五街南)	02-2982-6399
新北市新莊區新嘉路225巷22-9-12號(台北富邦銀行內營養房內)	02-2992-4784
宏豐銀區東鐵路基路111號(銀行南輪汽車路南)	0028-748-835
新竹市東區西北路87巷8號(市內輪巷內)	03-539-8892
桃園市中雄區光興路211號(寶河路小巷)	02-2243-6706
桃園市桃園區國智一街191號(寶貝路南、寶貝13街國智一街光大口)	0065-353-336
桃園市龍口區大安路51號	0056-584-639
台中市池區崙才路184號(樓一樓景區(大輪崙街對面)	04-2262-8342
台中市大雄區民生路一段135巷21號(崙基老華銀行街南)	04-2933-6566
新化國寶林市大仁街1號(大同路二段全寶德利商店街西南)	04-1833-4546
嘉義市西區光義街123號(台中山路口第二家)	05-222-2795
台南市東區大同路一段45巷5號(東門羅道旁)	06-213-1373
台南市東區崇泰路232巷17-9-2號	06-268-3856
高雄市三民區豐豐街40號(坑西大車站)	07-311-8641
高雄市龍山區三通路13號(坑主甲路、線道沿中)	07-823-6388
寶東鐵路基路111號(銀行南輪南道)	0066-883-818

紀念品領取須知

一、紀念品種類：MEDI MIX珠寶石皇室藥草浴美肌包(紀念品不足時得以等值商品替代)
二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東（含委託他人領取者），不予發放（惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外）。
三、紀念品發放方式：

1. 委託徵求人代理出席：請於115年5月23日至115年6月16日(例假日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理（徵求1,000股(含)以上）。徵求場所詳見證基會免費網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
2. 複自參加股東會者：請憑出席簽到中(簽名或蓋章)出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不續發。
3. 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到中於開會當天會議結束前至會場領取。
4. 紀念品之交換恕不採郵寄方式。
5. 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到中，或印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於115年7月15日至115年7月17日上午9時至下午4時30分止，至元大證券股務代理部：台北市大安區敦化南路二段67號B1或1樓（前往1樓紀念品發放處領取時，股東請往敦化南路二段73巷進入至業財記世貿大樓後方停車場）換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到中均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或紙一編號。
六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫紙一編號。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；追期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

匯清科技股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國115年6月22日(星期一)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假核圖市觀音區成功跑一段513號(本公司核圖觀音廠)，召開115年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1.民國114年度營業報告。2.審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。3.民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.本公司將繳公司債簽集原因及發行情形報告。5.本公司冒四股份情形報告。（二）承認事項：1.民國114年度營業報告書、財務報表及全部財務報表案。2.民國114年度匯繳分派案。（三）討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分修文案。2.修訂本公司「公司章程」部分修文案。（四）選舉事項：全面改選董事案。（五）其他議案：解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案。（六）臨時物議。
二、股利分派主要內容：現金股利新台幣13,252,619元，每股配發0.11元。
三、本次股東會董事應選名稱為大席（含獨立董事四席）。
四、董事疑選人名單：

1.劉美秀，2.吳俊恆，3.羅頌傑，4.吳榮生，5.規編投資股份有限公司代表人：陳政民

獨立董事疑選人名單：

1.周亦良，2.俞書烨，3.許清文，4.許孟娥

如欲查詢上述疑選人之學經歷等相關資料請進入公開資訊觀測站【網址：https://mops.twse.com.tw】公告查詢。
五、依公司法第209條之規定，擬請求股東會同意解除就業禁止限制之新選任董事（含獨立董事）及其代表人，具董事就業內容，請參閱股東會議事手冊。
六、繳承出席簽到中及委託書各乙份，當股東如決定親自出席，請於「出席簽到中」上簽名或蓋章後，於會議當日繳往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並開口詢公司理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓)，以利等會出席簽到中予受託代理人。
七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
八、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月22日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
九、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)；輸入查詢條件(公司證券代號或徵稱及年度)／股東會各項議案參考資料（或議事手冊及會議補充資料）」查詢。
十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月23日至115年6月19日止，請逕發入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明條件之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

匯清科技股份有限公司董事會

股啓