Laster Tech — AGM Information 2016

Oct 5, 2016

麗清科技股份有限公司

105 年股東常會各項議案參考資料

討論事項一

第一案董事會提

• 案 由： 修正「公司章程」部分條文案。

• 說 明：

• 一、 配合公司營運需要，擬修正本公司章程部分條文。

• 二、 檢附「公司章程」修正條文對照表，請參閱議事手冊。

• 三、 謹提請 討論。

• 決 議：

選舉事項

第一案 董事會提

• 案 由：補選獨立董事案。

• 說 明：

• 一、 本公司獨立董事周亦良先生，因個人因素自 105 年 9 月 25 日起辭 任獨立董事一職。

• 二、擬補選獨立董事一席，新任獨立董事任期自民國 105 年 9 月 26 日 起至民國 106 年 6 月 24 止。

• 三、本公司獨立董事採候選人提名制度，股東應就獨立董事候選人名 單選任之，獨立董事候選人名單業經本公司 105 年 8 月 9 日董事

會審查通過，相關資料如下：

姓 名	學 歷	經 歷	現 職	持有股
				份
吳易	國立台灣大學	億光固態照明	星視野照明有	-
座	材料科學與工	公司副總經理	限公司副總經

• 1 -

	程學研究所博 士	瑞儀光電股份 有限公司董事 長特助	理

• 四、本公司董事及監察人選舉辦法，請參閱議事手冊。

五、敬請選舉。

討論事項二

第一案 董事會提

案由：解除新任獨立董事競業案。

• 說 明：

• 一、 依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍 內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

• 二、 本公司董事或有參與其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 經營之行為，爰依公司法第209 條規定提請股東會同意，解除本 公司董事競業之限制。

三、謹提請討論。

決議：

臨時動議

散會

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