Laster Tech — AGM Information 2016

Oct 5, 2016

麗清科技股份有限公司

105 年股東常會各項議案參考資料

討論事項一

第一案 董事會提

• 案 由：修正「公司章程」部分條文案。

• 說 明：

• 一、 配合法令規定及本公司營運需要，擬修訂本公司章程部分條文。

• 二、 檢附「公司章程」修正條文對照表，請參閱議事手冊。

• 三、 謹提請 討論。

承認事項

第一案 董事會提

• 案 由：民國一○四年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

• 說 明：

• 一、 民國一○四年度之營業報告書、財務報表及合併財務報表，業經民國 一○五年四月二十五日董事會決議通過在案，並送請監察人查核完 竣。

• 二、 前項財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所許庭禎會計師及楊清鎮 會計師查核完竣。

• 三、 營業報告書、監察人審查報告書、財務報表及合併財務報表，請參閱 議事手冊。

• 四、 謹提請 承認。

決 議：

第二案 董事會提

• 案 由：民國一○四年度盈餘分派案。

• 說 明：

• 一、 本公司一○四年度盈餘分派，業經董事會依公司法及本公司章程規定 擬具盈餘分派表。 ( 詳如下表 )

• 二、 本次擬配發之現金股利分配至元為止，元以下無條件捨去。

  • 現金股利由股東按配息基準日股東名簿記載之股東持股比率分配之，

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元以下捨去，分配未滿 1 元之畸零款合計數，列入其他收入項下。 嗣後如因本公司現金增資、買回本公司股份等因素，影響流通在外股 份數量，致使股東配息比率發生變動而需修正時，擬授權董事會全權 處理。

• 三、 本次盈餘分配發放日及其他相關事項，俟股東會通過後，授權董事會 依相關規定擇期另訂之。

• 四、 謹提請 承認。

麗清科技股份有限公司
盈餘分派表
民國一○四年度

單位：新台幣元

	單位：新台幣元
	金額
期初未分配盈餘	148,933,135
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(548,674)
調整後未分配盈餘	148,384,461
加：本期淨利	70,341,638
減：提列法定盈餘公積(10%)	(7,034,164)
本期可供分配盈餘	211,691,935
股東紅利-現金股利0.5元	(30,092,000)
期末未分配盈餘	181,599,935

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董事長 : 劉美秀 經理人 : 劉美秀 會計主管 : 李鋆辰

決 議：

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討論事項二

第一案 董事會提

• 案 由：修正「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。

• 說 明：

• 一、 為使相關行為義務計算之起算日更加精確，擬修正本公司「資金貸與 他人及背書保證作業程序」部分條文。

• 二、 檢附修正條文對照表，請參閱議事手冊。

• 三、 謹提請 討論。

• 決 議：

第二案 董事會提

• 案 由：修正「股東會議事規則」部分條文案。

• 說 明：

• 一、 依據中華民國 104 年 1 月 27 日金融監督管理委員會金管證發字第 1030051379 號函，擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文。

• 二、 檢附修正條文對照表，請參閱議事手冊。

• 三、 謹提請 討論。

決 議：

第三案 董事會提

• 案 由：修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

• 說 明：

• 一、 依據中華民國 104 年 1 月 27 日金融監督管理委員會金管證發字第 1030051379 號函，擬修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。

• 二、 檢附修正條文對照表，請參閱議事手冊。

• 三、 謹提請 討論。

決 議：

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第四案 董事會提

• 案 由：現金增資發行新股提撥公開承銷案。

• 說 明：

• 一、 為配合上市 / 櫃相關法令規定，擬於未來臺灣證券交易所股份有限公 司或財團法人證券櫃檯買賣中心通過本公司上市 / 櫃申請後，辦理現 金增資作為上市 / 櫃新股承銷之用，每股面額十元，採溢價發行，現 金增資金額視屆時辦理上市 / 櫃承銷作業之實收資本額設算，其中除 依公司法第 267 條規定提撥 10%~15% 供員工認購外，其餘原股東認 購部份全數放棄認購，委由證券承銷商辦理上市 / 櫃承銷事宜。

• 二、 該次現金增資發行新股俟呈奉主管機關核准後，由董事會辦理發行相 關事宜；另該次現金增資所訂發行價格、資金用途及其他相關事項或 發行未盡事宜或因主管機關核准內容有修正或因法令變更或因客觀 環境之營運需要等因素須加以修正時，由董事會全權處理之。

• 三、 該次增資發行之新股，其權利及義務與原有股份相同。 四、 謹提請 討論。

• 決 議：

臨時動議

散會

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