Laster Tech — AGM Information 2015

Jul 7, 2015

麗清科技股份有限公司

104 年股東常會各項議案參考資料

承認事項

第一案 董事會提

• 案 由：本公司一○三年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

• 說 明：

• 一、 本公司一○三年度之營業報告書、財務報表及合併財務報表，業經民 國一○四年四月七日董事會決議通過在案，並送請監察人查核完竣。

• 二、 前項財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所許庭禎會計師及楊清鎮 會計師查核完竣。

• 三、 營業報告書、監察人審查報告書、財務報表及合併財務報表，請參閱 議事手冊。

• 四、 謹提請 承認。

決議：

第二案 董事會提

• 案 由：本公司一○三年度盈餘分派案。

• 說 明：

• 一、 本公司一○三年度盈餘分派，業經董事會依公司法及本公司章程規定 擬具盈餘分派表。 ( 詳如下表 )

• 二、 本次擬配發之現金股利分配至元為止，元以下無條件捨去。

  • 現金股利由股東按配息基準日股東名簿記載之股東持股比率分配之， 元以下捨去，分配未滿 1 元之畸零款合計數，列入其他收入項下。 嗣後如因本公司現金增資、買回本公司股份等因素，影響流通在外股 份數量，致使股東配息比率發生變動而需修正時，擬授權董事會全權 處理。

• 三、 本次盈餘分配發放日及其他相關事項，俟股東會通過後，授權董事會 依相關規定擇期另訂之。

• 四、 謹提請 承認。

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麗清科技股份有限公司
盈餘分派表
民國一○三年度

單位：新台幣元

	單位：新台幣元
	金額
期初未分配盈餘	95,178,027
精算(損)益列入保留盈餘	(685,049)
調整後未分配盈餘	94,492,978
加：本期淨利	78,883,730
減：提列法定盈餘公積(10%)	(7,888,373)
本期可供分配盈餘	165,488,335
股東紅利-現金股利0.3元	(16,555,200)
期末未分配盈餘	148,933,135
附註：
本年度配發員工紅利4,969,675元 (註)
本年度配發董監事酬勞709,953元 (註)

• 註：員工紅利及董監事酬勞分別按本年度稅後淨利減除應提列之法定盈餘 公積後之 7% 及 1% 配發。

董事長 : 劉美秀 經理人 : 劉美秀 會計主管 : 李鋆辰

決議：

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討論事項

第一案 董事會提

• 案 由：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

• 說 明：

• 一、 配合法令規定及本公司營運需要，擬修訂本公司章程部分條文。

• 二、 檢附「公司章程」修正條文對照表，請參閱議事手冊。 三、 謹提請討論。

• 決 議：

臨時動議

散會

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