Laster Tech — AGM Information 2014

Jul 1, 2014

麗清科技股份有限公司

103 年股東常會各項議案參考資料

承認事項

第一案 董事會提

• 案 由：本公司一○二年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司一○二年度之營業報告書、財務報表及合併財務報表，業經民 國一○三年三月二十六日董事會決議通過在案，並送請監察人查核完 竣。

• 二、前項財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所楊清鎮會計師及蔡宏祥 會計師查核完竣。

• 三、營業報告書、監察人審查報告書、財務報表及合併財務報表，請參閱 議事手冊。

• 四、謹提請 承認。

決議：

第二案

董事會提

• 案 由：本公司一○二年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司一○二年度盈餘分配，業經董事會依公司法及本公司章程規定 擬具盈餘分配表。

• 二、盈餘分配明細如下：

麗清科技股份有限公司
盈餘分配表
民國一○二年度

單位：新台幣元

	單位：新台幣元
	金額
期初未分配盈餘	30,024,182
加：採用TIFRS調整數	39,409,022
減：首次採用TIFRS提列特別盈餘公積	(23,010,893)
調整後未分配盈餘	46,422,311
精算(損)益列入保留盈餘	(730,468)

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調整後未分配盈餘	45,691,843
加：本期淨利	73,379,316
減：提列法定盈餘公積(10%)	(7,337,932)
本期可供分配盈餘	111,733,227
股東紅利-現金股利0.3元	(16,555,200)
期末未分配盈餘	95,178,027
附註：
本年度配發員工紅利4,622,897元 (註)
本年度配發董監事酬勞660,414元 (註)

• 註：員工紅利及董監事酬勞分別按本年度稅後淨利減除應提列之法定盈餘 公積後之 7% 及 1% 配發。

• 董事長 : 劉美秀 經理人 : 劉美秀 會計主管 : 李鋆辰

  • 三、本次擬配發之現金股利分配至元為止，元以下無條件捨去。嗣後如因本 公司現金增資、買回本公司股份等因素，影響流通在外股份數量，致使 股東配息比率發生變動而需修正時，擬授權董事會全權處理。

  • 四、本次盈餘分配發放日及其他相關事項，俟股東會通過後，授權董事會依 相關規定擇期另訂之。

  • 五、謹提請 承認。

決 議：

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一 討論事項 ( )

第一案 董事會提

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

• 說 明：

• 一、 依據中華民國 102 年 12 月 30 日金融監督管理委員會金管證發字第 1020053073 號令辦理，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部 分修文。

• 二、 檢附修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

• 三、 謹提請 討論。

決議：

第二案 董事會提

• 案 由：現金增資發行新股提撥公開承銷案，提請 討論。

• 說 明：

• 一、 為配合上市/櫃相關法令規定，擬於未來臺灣證券交易所股份有限公 司或財團法人證券櫃檯買賣中心通過本公司上市/櫃申請後，辦理現 金增資作為上市/櫃新股承銷之用，每股面額十元，採溢價發行，現 金增資金額視屆時辦理上市/櫃承銷作業之實收資本額設算，其中除 依公司法第267 條規定提撥10%~15%供員工認購外，其餘原股東認購 部份全數放棄認購，委由證券承銷商辦理上市/櫃承銷事宜。

• 二、該次現金增資發行新股俟呈奉主管機關核准後，由董事會辦理發行相 關事宜；另該次現金增資所訂發行價格、資金用途及其他相關事項或 發行未盡事宜或因主管機關核准內容有修正或因法令變更或因客觀 環境之營運需要等因素須加以修正時，由董事會全權處理之。

• 三、該次增資發行之新股，其權利及義務與原有股份相同。

• 四、謹提請 討論。

決 議：

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選舉事項

第一案

董事會提

• 案 由：改選董事 ( 含獨立董事 ) 及監察人案，提請 選舉。

• 說 明：

• 一、 本公司第六屆董事(含獨立董事)及監察人原訂任期至民國 104 年 4 月 15 日止，惟為配合本公司營運需求，擬於本次股東常會提前辦理 改選，本屆全體董事(含獨立董事)及監察人均同意於本次股東常會改 選後放棄原任期，新任董事(含獨立董事)及監察人自選任後即行就任， 任期三年，自民國 103 年 6 月 25 日起至 106 年 6 月 24 日止。

• 二、 茲依公司章程規定，本次擬選出董事七席(含獨立董事三席)、監察人 三席。

三、 獨立董事候選人名單如下：

候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份
巫貴珍	國立中興大學 財稅系	日正聯合會計師事 務所合夥會計師	日正聯合會計師事務所所長 核心智識(股)獨立監察人 台北市會計師公會紀律委員會 委員 中華民國會計師公會全國聯合 會紀律委員會委員	-
張志良	台灣大學 日本早稻田大 學商學部研究 所碩士	大和國泰證券股份 有限公司 副董事長 中華民國證券商業 同業公會第一屆、第 三、四、五屆理事 鴻海投資管理處副 總經理	日本Agility Asset Advisers Inc. 上席顧問 群光電子公司薪酬委員會委員 晶量半導體公司獨立董事及薪 酬委員會委員 樂陞科技公司薪酬委員會委員 大和國泰證券顧問 富宇地產股份有限公司獨立董 事	-
周亦良	智光商工 機械工程科	億光電子工業(股) 大中華區業務處長	照能科技(股)總經理	-

選舉結果：

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二 討論事項 ( )

第一案 董事會提

• 案 由：解除新任董事競業案，提請 討論。

• 說 明：

  • 一、 依公司法第209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之 行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

  • 二、本公司董事或有參與其他與本公司營業範圍相同或類似之公司經營之 行為，爰依公司法第209 條規定提請股東會同意，解除本公司董事及 其代表人競業之限制。

• 三、謹提請 討論

• 決 議：

臨時動議

散會

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