Laster Tech — AGM Information 2013

Jul 22, 2013

麗清科技股份有限公司

102 年股東常會各項議案參考資料

承認事項

第一案 董事會提

• 案 由：本公司一○一年度營業決算表冊案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司一○一年度營業報告書、財務報表及合併財務報表，業經民國一○二年 三月十四日董事會決議通過在案，並送請監察人查核完竣。

• 二、前項財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所楊清鎮會計師 及蔡宏祥會計師查核完竣。

• 三、營業報告書、監察人審查報告書、財務報表及合併財務報表，請參閱議事手冊。 四、謹提請 承認。

決 議：

第二案 董事會提

• 案 由：本公司一○一年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司一○一年度盈餘分配，業經董事會依公司法及本公司章程規定擬具盈餘 分配表。

二、盈餘分配明細如下：

麗清科技股份有限公司 盈餘分配表 民國一○一年度

單位：新台幣元

	單位：新台幣元
	金額
期初餘額	15,996,977
加：本年度稅後淨利	26,737,783
減：提列10%法定盈餘公積	(2,673,778)
可供分配盈餘	40,060,982
股東紅利-現金股利0.2元	(10,036,800)
期末未分配盈餘	30,024,182
附註：
本年度配發員工紅利1,684,481元 (註)
本年度配發董監事酬勞240,641元 (註)

• 註：員工紅利及董監事酬勞分別按本年度稅後純益減除應提列之法定盈餘公積 後之 7% 及 1% 配發。

董事長 : 劉美秀 經理人 : 劉美秀 會計主管 : 李鋆辰

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• 三、本次擬配發之現金股利分配至元為止，元以下無條件捨去。嗣後如因本公司現 金增資、買回本公司股份等因素，影響流通在外股份數量，致使股東配息比率 發生變動而需修正時，擬授權董事會全權處理。

  • 四、本次盈餘分配發放日及其他相關事項，俟股東會通過後，授權董事會依相關規 定擇期另訂之。

  • 五、謹提請 承認。

• 決 議：

一 討論事項 ( )

第一案 董事會提

• 案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

• 說 明：一、配合法令規定及本公司營運需要，擬修訂本公司章程部份條文。

• 二、檢附修訂條文對照表及修正前公司章程，請參閱議事手冊。

• 三、謹提請 討論。

• 決 議：

第二案 董事會提

• 案 由：修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案，提請 討論。

• 說 明：一、配合法令規定及本公司營運需要，擬修訂本公司「資金貸與他人及背書保證 作業程序」部份條文。

• 二、檢附修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

• 三、謹提請 討論。

決 議：

第三案 董事會提

• 案 由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請 討論。

• 說 明：一、配合法令規定及本公司營運需要，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」 部份條文。

• 二、檢附修正前後全文，請參閱議事手冊。

• 三、謹提請 討論。

決 議：

第四案 董事會提

• 案 由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

• 說 明：一、配合法令規定及本公司營運需要，擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條 文。

• 二、檢附修正前後全文，請參閱議事手冊。

• 三、謹提請 討論。

• 決 議：

第五案 董事會提

• 案 由：現金增資發行新股提撥公開承銷案，提請 討論。

• 說 明：一、本公司為配合上櫃相關法令規定，擬於適當時機辦理現金增資發行新股，作 為初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。

• 二、本次籌資擬依公司法第二六七條規定，保留發行新股之 10%~15%由本公司員 工認購，員工放棄之部份，擬授權董事長洽特定人認足。

• 三、除前項保留員工認購者外，其餘 85%~90%由原股東優先認購部份，將全數放 。

• 棄優先認購權利，委託證券承銷商進行公開承銷之用

• 、

• 四、本次發行計劃之主要內容(包括發行價格 實際發行數量、發行條件、計劃項 目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行 計劃之事宜，或因應主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正 時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

• 五、本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行普通股相同。

• 六、本次增資發行之普通股俟股東常會通過，並呈奉主管機關核准後，另行召開 董事會決議增資基準日。

• 七、依據「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」 及相關規定，本公司上櫃擬採何種承銷方式，擬提請股東會授權董事會視市 場狀況決定之。

• 八、謹提請 討論。

決 議：

選舉事項

第一案 董事會提

案 由：選任獨立董事及監察人案，提請 選舉。

• 說 明：一、為符合主管機關申請上櫃(市)相關規定所需，並強化董事會結構及落 實公司 治理之運作，擬增加獨立董事三人及監察人二人。

二、新任獨立董事及監察人自當選後即行就任至民國 104 年 4 月 15 日止。

三、獨立董事候選人名單如下：

候選人 姓名	學歷	經歷	現職	持有 股份
張志良	台灣大學 日本早稻田 大學商學部 研究所 碩 士	大和國泰證券股份 有限公司副董事 長 中華民國證券商業 同業公會第一屆、 第三、四、五屆理 事 鴻海投資管理處副 總經理	日本Agility Asset Advisers Inc.上席顧問 群光電子公司薪酬委員會委 員 晶量半導體公司獨立董事及 薪酬委員會委員 樂陞科技公司薪酬委員會委 員	-
巫貴珍	國立中興大 學財稅系畢	日正聯合會計師事 務所合夥會計師	日正聯合會計師事務所所長 核心智識(股)獨立監察人 台北市會計師公會紀律委員會 委員 中華民國會計師公會全國聯 合會紀律委員會委員	-
陳國賢	淡江大學國 貿系	台灣中小企銀分行 經理	無	100,000

選舉結果：

二 討論事項 ( )

第一案 董事會提

• 案 由：董事競業禁止解除案，提請 討論。

• 說 明：一、依公司法第 209 條規定，董事本人或其所代表之法人為自己或他人為屬於公司 營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

  • 二、本次當選之獨立董事，或有投資或有經營其他與本公司所營事業項目相同者， 為配合事實需要在無損及公司利益下，爰依法提請股東會同意解除董事競業禁 。

  • 止之限制

• 三、謹提請 討論

決 議：

臨時動議

散會