KYE — AGM Information 2020

Mar 26, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2365 昆盈　公司提供

序號	7	發言日期	109/03/26	發言時間	18:00:39
發言人	卓世坤	發言人職稱	執行長	發言人電話	(02)29956645
主旨	公告本公司董事會決議召開109年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/26
說明	1.董事會決議日期:109/03/26 2.股東會召開日期:109/06/18 3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號(珍豪大飯店)。 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司108年度營業報告 (2)審計委員會審查108年度決算表冊報告 (3)本公司108年度員工酬勞及董監酬勞分派報告 (4)本公司108年前3季盈餘分派報告 (5)修訂本公司「董事會議事規範」報告 (6)本公司庫藏股票執行情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司108年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司108年度盈虧撥補案 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司資本公積配發現金股利案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/20 11.停止過戶截止日期:109/06/18 12.其他應敘明事項: 本公司受理股東就本次股東常會之議案提案期間自109年4月7日起至109年4月16日止， 共計10天，並以本公司登記地址及本公司財會處為受理處所。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.