KYE — AGM Information 2019

Mar 21, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2365 昆盈　公司提供

序號	2	發言日期	108/03/21	發言時間	15:55:22
發言人	卓世坤	發言人職稱	執行長	發言人電話	(02)29956645
主旨	董事會決議召開108年度股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/21
說明	1.董事會決議日期:108/03/21 2.股東會召開日期:108/06/21 3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號3樓(珍豪大飯店國際宴會廳)。 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司107年度營業報告 (2)本公司107年度監察人查核報告 (3)本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分派報告 (4)本公司庫藏股票執行情形報告 (5)修訂本公司「董事會議事規範」報告 (6)修訂本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司107年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司107年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司資本公積配發現金股利案 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案 (3)訂定本公司「董事選任程序」案 (4)修訂本公司「公司章程」案 (5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (7)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (8)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案 7.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選本公司董事案 8.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司董事競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/23 11.停止過戶截止日期:108/06/21 12.其他應敘明事項: 本公司受理股東就本次股東常會之董事提名及議案提案期間自108年3月25日起至108年 4月3日止，共計10天，並以本公司登記地址及本公司財會處為受理處所。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.