KYE — AGM Information 2019

Jun 21, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2365 昆盈　公司提供

序號	1	發言日期	108/06/21	發言時間	15:28:35
發言人	卓世坤	發言人職稱	執行長	發言人電話	(02)29956645
主旨	公告本公司108年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/21
說明	1.股東常會日期:108/06/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司107年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司107年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事案，任期自108年6月21日至111年6 月20日止，董事當選人為:卓世坤、卓進興、魏永發、吳慶輝、胡漢良，獨立董事當選人 為:許鴻租、高振宇、蔡安地 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司資本公積配發現金股利案 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (3)通過訂定本公司「董事選任程序」案 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案 (7)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案 (8)通過解除本公司董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.