KX Innovation Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 11, 2021

KMH/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 양천구 목동동로 233 한국방송회관 2층 코바코홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 사규 일부 변경 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 ⑤ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건     제3-1호 의안 - 사외이사 한창희 선임의 건     제3-2호 의안 - 사외이사 송현승 선임의 건 제4호 의안 : 기타비상무이사 현상순 선임의 건 제5호 의안 : 감사 이종철 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
현상순	1960-08	3년	신규선임	현) 키스톤프라이빗에쿼티㈜ 대표이사 전) HTC Securities Hong Kong 대표 전) Woori Global Markets Asia Ltd. 대표 전) 우리은행 IB사업단 수석부부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한창희	1966-11	3년	신규선임	현) (사)한국코치협회 코칭컨페스티벌 위원장 전) LG전자㈜ 글로벌마케팅 센터장(상무) 전) LG전자㈜ 가전사업본부 마케팅커뮤니케이션담당(상무)	(사)한국코치협회 코칭컨페스티벌 위원장
송현승	1955-02	3년	신규선임	현) CJ㈜ 사외이사 겸 감사위원 전) 한국신문협회 이사 전) 연합인포맥스 대표이사 회장 전) 연합뉴스 대표이사 사장	CJ㈜ 사외이사 겸 감사위원

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이종철	1960-08	3년	신규선임	상근	현) ㈜케이엠에이치 사외이사 현) 사단법인 한국학생복협회 회장 전) ㈜패션그룹 형지 부회장 전) 법무법인 새빛 고문 전) 인천경제자유구역청장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업 - 신사업 및 신기술 개발 및 연구용역 사업 - 신사업 및 신기술 관련 투자, 관리 운영사업 및 창업지원 사업 - 체육시설 및 휴양시설 등 개발업 - 각호에 관련된 부대사업 일체		지배구조 정비 및 신사업 관련 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-