KX Innovation Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)케이엑스이노베이션

주주총회소집공고

2026년 3월 12일
회 사 명 :	주식회사 케이엑스이노베이션
대 표 이 사 :	이 강 봉
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로6길 90, 9층(고덕동)
	(전 화) 02-2647-1255
	(홈페이지)http://www.kxgroup.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 사업전략부실장	(성 명) 하 승 진
	(전 화) 02-2647-1255

주주총회 소집공고(제26기 정기 주주총회)

주식회사 케이엑스이노베이션은 상법 제363조와 정관 제24조에 의거 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 30일(월요일) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 강동구 천호대로 1139 강동그린타워 6층, 세미나실3

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 사규 변경 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제26기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사 제도가 폐지됨에 따라 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점, 국민은행 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소에 비치 또는 전자공시 시스템에 공고하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

-직접행사: 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1 지참)

-대리행사: 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서 1부, 대리인 신분증

2026년 03월 12일

서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로6길 90, 9층(고덕동) (☏02-2647-1255)

주식회사 케이엑스이노베이션

대표이사 이 강 봉 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
이홍식(출석률: 83%)	황용호(출석률: 94%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2025.01.16	- 자기주식 교환 승인의 건 등	찬성	찬성
2	2025.01.23	- 감사전 별도 재무제표 승인의 건 등	찬성	찬성
3	2025.02.11	- 차입금 연장의 건 등	찬성	찬성
4	2025.02.20	- 기업가치 제고 계획 수립 건 등	찬성	찬성
5	2025.02.25	- 감사전 연결 재무제표 승인의 건 등	찬성	불참
6	2025.03.07	- 정기주주총회 소집의 건 등	찬성	찬성
7	2025.03.26	- 대표이사 재선임 건 등	불참	찬성
8	2025.04.22	- 자기주식 매입, 소각 결정의 건 등	불참	찬성
9	2025.05.16	- 차입금 연장의 건 등	찬성	찬성
10	2025.05.28	- 자기주식 소각 확정의 건 등	찬성	찬성
11	2025.08.12	- 사규 개정의 건 등	찬성	찬성
12	2025.10.15	- 전환청구권 행사의 건 등	찬성	찬성
13	2025.10.23	- 타법인 주식 매각 계획 수립의 건 등	불참	찬성
14	2025.10.29	- 타법인 출자의 건 등	찬성	찬성
15	2025.11.18	- 타법인 출자의 건 등	찬성	찬성
16	2025.11.19	- 사업약정서 체결의 건 등	찬성	찬성
17	2025.11.24	- 타법인 주식 취득의 건 등	찬성	찬성
18	2025.12.16	- 차입금 연장의 건 등	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	4,000	0	0	-

주) 상기 주총승인금액은 2025.03.26.일자 정기주주총회에서 승인받은 이사의 보수한도를 기재하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
전환사채 권리행사 등	㈜케이엑스하이텍(종속회사)	2025.01.01.~2025.12.31.	10,000	3.2
차입금 상환 등	최상주(최대주주)	2025.01.01.~2025.12.31.	8,000	2.6
차입금 증가 등	㈜파주컨트리클럽(종속회사)	2025.01.01.~2025.12.31.	25,000	8.0
차입금 이자 지급 등	㈜엠앤씨넷미디어(종속회사)	2025.01.01.~2025.12.31.	4,922	1.6

주) 상기 비율은 2024년 ㈜케이엑스이노베이션 별도 자산총액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
차입금 증가 등	㈜파주컨트리클럽(종속회사)	2025.01.01.~2025.12.31.	26,598	8.5

주) 상기 비율은 2024년 ㈜케이엑스이노베이션 별도 자산총액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 방송산업 현황

방송산업은 방송 콘텐츠를 채널 및 채널묶음 등의 상품으로 구성하여 시청자에게 전달하는 구조를 가지고 있습니다. 즉, 방송사업자는 콘텐츠를 소비자에게 물리적으로 전달하는 기능 뿐 아니라 콘텐츠를 선별, 편성, 상품화하는 역할을 하고 있습니다. 다수의 시청자가 보게 될 콘텐츠의 종류와 내용을 사전에 직접 선택하고 나아가 콘텐츠의 생산과정에도 영향을 주게 되므로 사회, 문화적 영향력이 매우 큰 산업입니다. 오늘날의 방송 산업은 일반적으로 광고 수익을 근간으로 하는 지상파 방송과 수신료를 수익 기반으로 운영되는 유료방송으로 구분할 수 있습니다. 유료방송은 다시 플랫폼사업과 채널사용사업으로 나누어 설명할 수 있습니다. (2) 산업의 성장성현재 국내외의 방송산업은 IPTV, OTT의 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 또한 다채널 방송(MMS, Multi Mode Service) 시범방송 및 UHD 방송 콘텐츠 제작 활성화, 전송 표준 기준 여건 마련, 가용 주파수 확보 등 UHD 방송 본격화를 위한 로드맵을 마련하기 위해 노력하고 있고, 방송시장의 주요 매출원인 광고의 경우 "광고총량제", "가상광고 및 간접광고 확대", "신유형의 방송광고 도입", "중소기업 광고 비용 지원" 등 을 통해 제도적으로 확대 시킬 계획을 가지고 있습니다.더불어 콘텐츠 경쟁력을 확보 하기 위한 대책 마련 및 스마트 미디어에 대응하는 방송 전략 등 다각도로 방송시장의 경쟁력을 강화하고, FTA에 따른 국내 방송 콘텐츠의 해외 수출을 장려하여 더욱 성장 할 것으로 예상되고 있습니다. (3) 경기변동의 특성국내외 방송산업은 디지털환경으로 빠르게 재편되어 OTT, IPTV와 UHD방송과 같은 새로운 디지털방송서비스가 등장하면서 빠르게 성장하고 있습니다.국내 방송 산업은 세계 최고 수준의 방송통신융합 디지털방송 인프라를 바탕으로 세계 디지털방송 서비스 및 산업을 선도하고, 국가산업 전반에 걸쳐 글로벌 기술 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다. (4) 경쟁요소국내 방송 시장의 양대 축인 지상파 방송과 유료 방송 간의 경쟁이 산업적 특성의 기본 골격입니다. 지상파 방송은 보편적 서비스로서 공영방송인 KBS를 제외하고 수신료는 무료이며, 광고 판매를 수익의 원천으로 하고 있습니다. 사업자로는 KBS, MBC, SBS, EBS, OBS 등이 대표적이며 사업자간 시청률 및 광고판매 경쟁을 하고 있습니다.유료방송 시장은 플랫폼사업자와 채널사업자로 구분되며, 두 개의 사업자는 경쟁 관계가 아닌 상호 협력을 통한 공생 관계에 있습니다. 그러나 플랫폼사업자와 플랫폼사업자, 채널사업자와 채널사업자 사이에는 치열한 경쟁 관계로 형성되어 있습니다.

플랫폼사업자 중 케이블TV는 가장 먼저 등장하여 시장을 선점할 수 있었으나, 후발 주자인 디지털위성방송 및 IPTV가 시장에 진입하면서 치열한 가입자 모집 경쟁이 진행 중에 있습니다. 방송 수신료의 할인 정책 및 특화된 채널 패키지 상품 등이 주요경쟁 수단입니다. (5) 관련 법령 및 정부의 규제 방송사업은 방송법, 동법 시행령 및 시행규칙에 따라 일반적으로 진입규제, 소유규제, 내용규제, 기술규제 등으로 구분됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사의 주력 사업인 방송송출서비스 사업은 방송채널사용사업자의 프로그램을 편성표에 맞게 운행하여 플랫폼 사업자까지 전송하는 기간통신사업입니다. 또한 방송법상 프로그램 제작공급 사업자로 분류되는 방송채널사용사업(PP)을 영위하고 있으며,자체 보유채널 4개와 계열회사채널 1개를 포함하여 5개의 채널을 운영하고 있습니다

(2) 시장점유율

① 송출사업당사는 2003년 송출사업 설비를 갖추고 2004년 현 사업장에 방송센터를 안정적으로 구축하여 사업기반을 마련하였고, 현재 80개 이상의 방송 송출 수행 능력을 갖추고 있으며 국내 최대의 송출사업자로서의 지위를 갖고 있습니다.또한, 전송망제공업자와 장기 계약을 통해 원가를 절감하고 디지털 위성방송의 자가망 설비를 자체적으로 갖추는 등 가격 경쟁력의 제고를 위해 꾸준히 노력하고 있습니다.

② 채널사업최근 국내 PP 시장은 대기업 중심의 M&A가 활발히 이루어지면서, 대형 채널 중심으로의 점유율 집중 현상이 더욱 심화되고 있으나, 당사는 차별화된 채널 장르 전략과 인포모셜 중심의 광고 영업을 통해 단독 PP사업자 중 최상위 그룹의 위치를 공고히 하고 있습니다.

(3) 시장의 특성① 송출사업송출서비스시장은 위성방송 외 IPTV 및 기존 케이블TV 등 신규 유료방송 플랫폼의 등장으로 인한 PP사업자의 증가에 의하여 지속적으로 성장하여 현재에 이르고 있습니다. ② 채널사업

유료방송시장의 지속적인 성장과 디지털전환, 신규 방송매체의 등장에 따라 PP 사업자의 프로그램 사용료 역시 지속적으로 증가하였습니다. 방송채널사업은 향후에도 신규 방송플랫폼의 등장, 경쟁력 있는 콘텐츠 IP의 강화, 가입자의 증가에 따라 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

(4) 조직도

조직도(25.12.31).jpg 조직도(25.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제26기(2025.01.01.~2025.12.31.)재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 사업의 개요와 내용을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견 및 주석사항을 포함한 최종 재무제표는 당사 제26기 주주총회 1주 전까지 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무상태표ㆍ손익계산서 - 연결 재무상태표

제 26 기 2025.12.31. 현재
제 25 기 2024.12.31. 현재
(단위 : 원)

과 목	제 26 기	제 25 기
자산
비유동자산	614,709,066,914	590,799,643,502
장기매출채권 및 기타비유동채권	5,269,118,884	6,813,780,831
유형자산	448,099,979,380	445,307,970,615
투자부동산	22,353,063,148	31,669,151,755
영업권	24,899,412,733	11,691,296,364
영업권 이외의 무형자산	26,433,158,506	12,835,924,977
관계기업 및 공동기업에 대한 투자자산	30,803,918,335	21,507,121,596
이연법인세자산	18,701,736,644	7,213,496,778
기타비유동금융자산	37,286,247,384	52,207,580,921
기타비유동자산	862,431,900	1,553,319,665
유동자산	322,588,490,100	296,045,610,710
재고자산	23,531,532,755	32,075,112,195
매출채권 및 기타유동채권	34,710,382,073	43,976,320,817
기타유동자산	5,329,193,793	4,451,096,155
기타유동금융자산	33,768,346,925	16,577,717,373
현금및현금성자산	204,055,811,732	176,825,768,435
매각예정자산	21,193,222,822	22,139,595,735
자산총계	937,297,557,014	886,845,254,212
자본
납입자본	58,475,867,227	58,475,867,227
이익잉여금	358,404,124,110	352,625,239,417
기타자본구성요소	(36,089,176,201)	(60,082,315,462)
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	380,790,815,136	351,018,791,182
비지배지분	106,177,488,202	91,997,692,720
자본총계	486,968,303,338	443,016,483,902
부채
비유동부채	99,069,814,306	168,629,312,355
비유동충당부채	324,404,000	342,198,000
장기매입채무 및 기타비유동채무	6,443,613,707	3,195,494,409
기타비유동부채	994,735,402	282,509,378
장기차입금	38,358,737,774	83,774,489,198
전환사채	-	9,576,452,799
퇴직급여부채	3,666,602,765	3,704,347,745
이연법인세부채	42,419,232,002	33,771,161,504
기타비유동금융부채	671,509,072	1,001,793,945
비유동리스부채	6,190,979,584	32,980,865,377
유동부채	351,259,439,370	275,199,457,955
유동충당부채	297,758,302	518,565,865
매입채무 및 기타유동채무	55,021,038,436	56,686,071,058
기타유동부채	13,140,864,966	10,914,399,416
단기차입금	87,059,080,050	82,670,000,000
유동성장기부채	108,150,758,799	34,137,044,339
미지급법인세	4,484,083,583	31,717,146,211
기타유동금융부채	4,991,564,060	3,769,778,030
유동리스부채	56,561,905,787	31,641,179,298
매각예정부채	21,552,385,387	23,145,273,738
부채총계	450,329,253,676	443,828,770,310
자본과부채총계	937,297,557,014	886,845,254,212

- 연결 손익계산서

제 26 기 (2025.01.01. 부터 2025.12.31. 까지)
제 25 기 (2024.01.01. 부터 2024.12.31. 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 26 기	제 25 기
매출액	346,121,725,953	403,781,469,771
매출원가	247,591,773,061	272,164,368,114
매출총이익	98,529,952,892	131,617,101,657
판매비와관리비	60,137,470,033	71,911,085,984
영업이익	38,392,482,859	59,706,015,673
기타수익	17,781,842,689	120,440,763,121
기타비용	12,564,454,888	27,005,001,043
금융수익	6,064,813,658	7,358,938,192
금융원가	14,001,581,188	22,785,458,486
법인세비용차감전순이익	35,673,103,130	137,715,257,457
법인세비용	9,645,743,243	40,365,349,425
계속영업이익	26,027,359,887	97,349,908,032
중단영업이익(손실)	646,418,285	167,207,642
당기순이익	26,673,778,172	97,517,115,674
기타포괄손익	446,465,185	(1,708,759,522)
당기손익으로 재분류되지 않는항목	3,168,173,331	(2,462,487,454)
확정급여제도의보험수리적손익	483,285,758	(360,739,012)
기타포괄손익 공정가치 지분상품	3,329,939,902	(1,782,936,698)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(645,052,329)	(318,811,744)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(2,721,708,146)	753,727,932
지분법자본변동	(1,432,045,482)	(291,917,226)
해외사업환산대	(388,847,870)	1,045,645,158
당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세	(900,814,794)	-
총포괄손익	27,120,243,357	95,808,356,152
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익	20,874,425,773	82,597,092,410
비지배지분에 귀속되는 당기순이익	5,799,352,399	14,920,023,264
총 포괄손익의 귀속
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	24,852,281,797	80,924,528,460
총 포괄손익, 비지배지분	2,267,961,560	14,883,827,692
주당이익
기본주당이익	484	1,986
희석주당이익	484	1,986

2) 별도 재무상태표ㆍ손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)- 별도 재무상태표

제 26 기 2025.12.31. 현재
제 25 기 2024.12.31. 현재
(단위 : 원)

과 목	제 26 기	제 25 기
자산
비유동자산	314,145,458,179	301,142,017,904
기타비유동채권	179,738,686	160,729,241
유형자산	19,825,695,006	21,170,045,801
투자부동산	18,316,490,493	18,996,069,025
영업권	2,143,428,581	2,143,428,581
영업권이외의무형자산	8,716,683,216	8,070,888,738
종속기업에대한투자자산	241,211,710,420	231,502,123,726
관계기업에대한투자자산	156,871,400	430,000,000
이연법인세자산	1,142,178,529	2,331,700,524
기타비유동금융자산	21,996,491,973	15,329,105,180
기타비유동자산	-	500,000,000
확정급여자산	456,169,875	507,927,088
유동자산	11,223,761,107	11,738,455,662
매출채권	3,501,495,949	4,476,468,743
기타유동채권	432,385,517	175,902,399
기타유동자산	526,005,297	165,322,245
매각예정자산	1,963,500,000	1,963,500,000
기타유동금융자산	465,962,928	9,394,928
당기법인세자산	43,013,680	179,868,760
현금및현금성자산	4,291,397,736	4,767,998,587
자산총계	325,369,219,286	312,880,473,566
자본
납입자본	58,475,867,227	58,475,867,227
이익잉여금	57,523,048,768	79,408,833,556
기타자본구성요소	(18,757,255,081)	(33,065,223,212)
자본총계	97,241,660,914	104,819,477,571
부채
비유동부채	107,760,691,723	148,910,433,213
기타비유동채무	17,604,477,868	13,740,007,868
장기차입금	90,000,000,000	135,000,000,000
기타비유동부채	77,685,802	79,089,126
비유동리스부채	41,446,689	91,336,219
기타비유동금융부채	37,081,364	-
유동부채	120,366,866,649	59,150,562,782
유동매입채무	23,572,511	42,754,972
기타유동채무	6,922,392,834	7,704,852,391
기타유동부채	6,362,109,256	6,326,594,113
단기차입금	62,000,000,000	42,000,000,000
유동성장기부채	45,000,000,000	3,000,000,000
기타유동금융부채	-	-
유동리스부채	58,792,048	76,361,306
부채총계	228,127,558,372	208,060,995,995
자본과부채총계	325,369,219,286	312,880,473,566

- 별도 손익계산서

제 26 기 (2025.01.01. 부터 2025.12.31. 까지)
제 25 기 (2024.01.01. 부터 2024.12.31. 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 26 기	제 25 기
매출	34,001,926,574	35,619,439,869
매출원가	21,472,016,283	21,961,601,233
매출총이익	12,529,910,291	13,657,838,636
판매비와관리비	9,326,602,454	9,609,826,119
영업이익	3,203,307,837	4,048,012,517
기타수익	76,550,824	272,636,817
기타비용	1,853,061,252	2,470,435,451
금융수익	547,676,435	636,797,599
금융원가	8,440,758,528	8,333,673,321
법인세비용차감전순이익(손실)	(6,466,284,684)	(5,846,661,839)
법인세비용(수익)	943,038,639	1,223,602,229
당기순이익(손실)	(7,409,323,323)	(7,070,264,068)
기타포괄손익	553,061,502	(2,349,403,334)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	553,061,502	(2,349,403,334)
확정급여제도의 보험수리적손익	173,038,810	(260,590,605)
기타포괄손익 공정가치 지분상품	626,506,048	(2,175,320,026)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(246,483,356)	86,507,297
총포괄손익	(6,856,261,821)	(9,419,667,402)
주당이익(손실)
기본주당이익(손실)	(172.0)	(170.0)
희석주당이익(손실)	(172.0)	(170.0)

- 이익잉여금처분계산서(안)

제26(당)기	2025년 01월 01일	부터	제25(전)기	2024년 01월 01일	부터
2025년 12월 31일	까지	2024년 12월 31일	까지
처분예정일	2026년 03월 30일		처분확정일	2025년 03월 26일

(단위 : 원)

과 목	제 26 기		제 25 기
I. 미처분이익잉여금		54,502,695,383		77,200,545,814
1. 전기이월미처분이익잉여금	68,267,823,741		84,600,975,693
2. 확정급여제도의 보험수리적손익	154,004,541		(246,500,551)
3. 당기순이익(손실)	(7,409,323,323)		(7,070,264,068)
4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 대체	-		(83,665,260)
5. 자기주식 이익소각	(6,509,809,576)		-
II. 이익잉여금처분액		-		(8,932,722,073)
1. 이익준비금	-		812,065,643
2. 배당금	-		8,120,656,430
현금배당 (주당배당금(률) 보통주 : 당기 0원(0%) 전기 190원(38%)
III. 차기이월미처분이익잉여금		54,502,695,383		68,267,823,741

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	당기(안)	전기
배당받은 주식(보통주)	-	42,740,297
배당률(1주당배당액/1주당금액)	-	38%
1주의 금액(보통주)(단위:원)	-	190
배당금액(단위:천원)	-	8,120,656

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업 2. 방송프로그램 제작, 복사 및 국내.외 판매, 유통사업 3. 비디오음반 제작, 복사 및 국내.외 판매, 유통사업 4. 영화 및 홍보물 제작, 국내.외 판매, 유통사업 5. 해외프로그램 및 영화판권구입, 공급사업 6. 국내,외 방송사(위성방송,CATV포함), 프로그램 제작사와의 제휴, 교류, 공급 사업 7. 이벤트, 문화행사의 주최,주관,후원 및 연출 8. 각종 프로그램제작 인력공급사업 9. 프로그램제작 및 연수시설, 기자재 임대사업 10. 국내.외 위성방송 사업 11. 뉴미디어 및 멀티미디어 사업 12. 게임관련 사업 13. 홍보 및 협찬업무 대행업 14. 오디오 기록매체복제업 및 녹음업 15. 기타 공연사업 16. 소프트웨어자문개발, 제조 및 공급업 17. 광고 제작, 대행업 및 음반 영상업 18. 기록매체 출판업 및 복제업 19. 도소매업 20. 무역업 21. 유통업 22. 통신판매업(의료기기 판매업) 23. 컨설팅업 24. 인력공급대행업 25. 방송 및 통신 서비스의 송출 대행사업 26. 별정통신사업 27. 전산, 방송, 멀티미디어 관련 장비 및 주변기기 제조유통 28. 인터넷 사업 및 포털 사업 29. 부동산 임대업 30. 시장조사 및 여론조사 31. 교육사업 32. 정보유통업 및 인터넷 온라인 광고 33. 신문사업· 인터넷 신문사업 34. 화장품 유통업 35. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업 36. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템의 공동 활용 등을 위한 사무지원 사업 37. 전산, 법무, 회계 등 자회사 등의 업무를 지원하기 위하여 자회사 등으로부터 위탁 받은 업무 38. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 39. 정보의 운영 및 판매 40. 부동산업 및 부동산 매매 41. 사업지원 서비스업 42. 신사업 및 신기술 개발 및 연구용역 사업 43. 신사업 및 신기술 관련 투자, 관리 운영사업 및 창업지원 사업 44. 체육시설 및 휴양시설 등 개발업 45. 인터넷 및 모바일 관련 콘텐츠 제작 및 유통사업 46. 데이터베이스를 활용한 광고 및 마케팅 대행업을 포함한 광고업 및 마케팅업 47. 가상현실 플랫폼˙콘텐츠 개발 및 관련 사업 48. 영상물 제작, 제작자문, 공급업 49. 전자상거래업, 전자상거래 소매 중개업 50. 디지털 문화콘텐츠 및 멀티미디어 문화콘텐츠의 수집, 가공, 개발, 제작, 생산, 저장, 검색, 유통산업 및 관련 서비스업 51. 디지털 콘텐츠 개발 서비스 52. 프로모션 이벤트 기획 및 전시기획, 인쇄 53. 영상, 컴퓨터 그래픽 제작관련 서비스업 54. 스튜디오 대여업 55. 물류창고업 56. 상품판매 중개업 57. 수공예품 및 생활용품 도소매업 58. 창작, 예술 및 여가 관련 서비스업 59. 행사대행서비스업 60. 버추얼스튜디오 운영업 61. 버추얼캐릭터 라이센싱사업 62. 버추얼캐릭터 상품 제조 및 판매업(인형, 의루, 완구, 문구, 잡화류 등) 63. 버추얼캐릭터 개발 및 디자인업 64. 시각 디자인업 65. 연예인 및 버추얼 캐릭터 매니지먼트업 66. 저작물 창작 등에 대한 공인 매니저업 67. 영상, 웹툰, 출판물, 음악, 캐릭터 등의 제작, 배급 저작권의 관리 및 기타 관련 업 68. 엔터테인먼트업 69. 연예인매니지먼트업 70. 양축사료의 제조, 판매업 71. 사료 및 곡물등의 무역업 72. 사료제조 및 판매업 73. 농수산물, 축산물 도소매업 74. 농수산물, 축산물 관계 기기 등의 수입판매 및 서비스업 75. 수출입업 76. 각호에 관련된 부대사업 일체	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~69. <좌동> 70. 양축사료의 제조, 판매업 <삭제> 71. 사료 및 곡물등의 무역업 <삭제> 72. 사료제조 및 판매업 <삭제> 73. 농수산물, 축산물 도소매업 <삭제> 74. 농수산물, 축산물 관계 기기 등의 수입판매 및 서비스업 <삭제> 70. 수출입업 71. 국내외 리조트 개발 운영업 <신설> 72. 국내외 관광레저업 <신설> 73. 골프장 개발 및 투자업 <신설> 74. 골프연습장 운영 및 투자업 <신설> 75. 골프장 운영사업과 이에 부대되는 시설운영업 <신설> 76. 체육시설, 휴양시설 등 운영 및 개발업 <신설> 77. 각 호에 관련된 국내외투자업 <신설> 78. 각 호에 관련된 부대사업 일체	미영위 사업 삭제 및 신규사업 관련 목적 추가
제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법 개정 반영
제38조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제38조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	상법 개정 반영
제39조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제39조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법 개정 반영
<신설>	부칙 이 정관은 2026년 3월 30일부터 시행한다. 제34조, 제39조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 독립이사를 선임하는 경우<법률 제20991호, 2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의1 이상이 되도록 하여야 한다.	신설

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
노종섭	1968.10.21	부	부	발행회사 임원	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
노종섭	㈜케이엑스이노베이션 사업부문 총괄 부사장	2010.09~2016.022018.11~2021.032019.06~2025.062025.06~	㈜아시아경제 편집국 국장㈜아시아경제 부사장㈜케이엑스인텍 대표이사㈜케이엑스이노베이션 사업부문 총괄	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
노종섭	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 장기간의 법인 경영 경험을 통해 폭넓은 실무역량과 전문성을 축적하였으며, 다년간의 그룹사 경험을 바탕으로 당사의 기업문화와 사업 전반에 대한 이해도가 매우 높습니다. 이러한 경험과 역량을 기반으로 당사 사업 포트폴리오 확장을 위한 전문적인 의견을 제시하고, 주요 의사결정에 기여함으로써 기업가치 제고에 중요한 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서 확인서_사내이사 노종섭.jpg 확인서_사내이사 노종섭

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명(2명)
보수총액 또는 최고한도액	4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명(2명)
실제 지급된 보수총액	1,449백만원
최고한도액	4,000백만원

주) 상기 실제 지급된 보수총액은 전기 중 이사의 대표이사 퇴직에 따른 일시적 퇴직소득 발생 금액을 포함하고 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	300백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	0백만원
최고한도액	300백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 20일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 본 총회 1주 전까지 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.kxgroup.co.kr)에 게재할 예정이며, 본 주주총회 이후 사업보고서의 변경 등 수정사항 등은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1 지참)

- 대리행사: 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서 1부, 대리인 신분증