KX Innovation Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

KX/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 강동구 천호대로 1139 강동그린타워 6층, 세미나실3
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 금번 제26기 정기주주총회 보고사항은 아래와 같습니다. ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 사규 변경 보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제26기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	-제2조(목적) 일부 삭제 및 추가 -제34조(이사의 수), 제38조(이사의 의무), 제39조2(이사의 책임감경) 개정
제3호 의안	사내이사 선임의 건	- 사내이사 노종섭 신규 선임 건
제4호 의안	이사 보수한도 승인의 건(4,000백만 원)	-
제5호 의안	감사 보수한도 승인의 건(300백만 원)	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노종섭	1968-10	3년	신규선임	-現, 케이엑스이노베이션 사업부문 총괄 -前, 케이엑스인텍 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-국내외 리조트 개발 운영업 -국내외 관광레저업 -골프장 개발 및 투자업 -골프연습장 운영 및 투자업 -골프장 운영사업과 이에 부대되는 시설운영업 -체육시설, 휴양시설 등 운영 및 개발업 -각 호에 관련된 국내외투자업		신규사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-양축사료의 제조, 판매업 -사료 및 곡물등의 무역업 -사료제조 및 판매업 -농수산물, 축산물 도소매업 -농수산물, 축산물 관계 기기 등의 수입판매 및 서비스업		미영위 사업 삭제