KX Innovation Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 14, 2019

KMH/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울 양천구 목동동로 233 방송회관 3층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  1) 감사의 감사보고  2) 영업보고  3) 외부감사인 선임 보고  4) 내부회계관리실태보고 2. 부의사항 제1호 의안 - 제19기(2018.01.01.~2018.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 [*현금배당 1주당 120원] 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 - 이사 선임의 건   제3-1호 의안 - 사내이사 한찬수 선임의 건   제3-2호 의안 - 사내이사 이강봉 선임의 건 제4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-28 현금ㆍ현물배당 결정 2018-11-22 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한찬수	1964-12	3년	재선임	- 고려대 대학원 정치외교학 석사 - 교육방송(EBS) 제작 PD - ㈜기독교TV 제작팀장 - 現 ㈜KMH 대표이사
이강봉	1968-10	3년	재선임	- 원광대학교 국문학 학사 - OBC 열린방송 사업팀장 - 現 ㈜KMH 사내이사