KX Innovation Co., Ltd. — AGM Information 2020

Dec 8, 2020

KMH/주주총회소집결의/(2020.12.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-12-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-12-03
3. 정정사유	장소 변경 등
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	서울특별시 양천구 목동동로 233 한국방송회관 3층 회견장	서울특별시 강서구 양천로65길 41-22 제이케이블라썸호텔 지하1층 갤러리홀
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 제1-1호 의안, 제1-2호 의안, 제1-3호 의안, 제2-1호 의안의 경우, 2020년 11월 9일   소수주주가 임시주주총회소집청구를 통해 상정을 제안한 의안임. - 안건확정과 관련하여 심도있는 논의를 하였고, 지주요건과 관계없이 분란을 없애기 위해 모든 의안을 포함하여 개최하기로 함. - 코로나-19 방역관련 긴급상황 등 발생 시 총회 개최 일시 및 장소의 변경 권한을 대표이사에게 위임함.	- 제1-1호 의안, 제1-2호 의안, 제1-3호 의안, 제2-1호 의안의 경우, 2020년 11월 9일 소수주주가 임시주주총회소집청구를 통해 상정을 제안한 의안임. - 안건확정과 관련하여 심도있는 논의를 하였고, 지주요건과 관계없이 분란을 없애기 위해 모든 의안을 포함하여 개최하기로 함. - 코로나-19 방역관련 긴급상황 등 발생 시 총회 개최 일시 및 장소의 변경 권한을 대표이사에게 위임함. - 서울남부지방법원의 2020.12.03. 임시주주총회 소집허가결정(서울남부지방법원 2020비합100140)상 주주인 키스톤 측이 제안했던 의안들을 그대로 반영한다는 취지에서“임시의장 선임의 건”과 관련하여, 2020.12.24.개최하는 임시주주총회에서 키스톤 측 혹은 다른 주주들이 그 의안상정을 요구할 경우에는 위 임시의장 선임의 건을 의안으로 상정할 것임을 결의함.

코로나19로 인해 기존 개최장소가 폐쇄되어 변경함.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-12-24
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강서구 양천로65길 41-22 제이케이블라썸호텔 지하1층 갤러리홀
3. 의안 주요내용		가. 부의사항 ① 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 포함)       제1-1호 의안 - 사외이사 김광연 선임의 건 -                      주주 추천 후보       제1-2호 의안 - 사외이사 이종철 선임의 건 -                      주주 추천 후보       제1-3호 의안 - 기타비상무이사 마영민 선임의                      건 - 주주 추천 후보       제1-4호 의안 - 사내이사 김정아 선임의 건 -                      이사회 추천후보       제1-5호 의안 - 사외이사 김훈식 선임의 건 -                      이사회 추천후보       제1-6호 의안 - 사외이사 김광연 선임의 건 -                      이사회 추천후보         제1-7호 의안 - 사외이사 한창희 선임의 건 -                      이사회 추천후보         제1-8호 의안 - 기타비상무이사 최영호 선임의                      건 - 이사회 추천후보         제1-9호 의안 - 기타비상무이사 최영범 선임의                      건 - 이사회 추천후보   ② 제2호 의안 : 감사 선임의 건       제2-1호 의안 - 감사 장무창 선임의 건 -                      주주 추천 후보       제2-2호 의안 - 감사 박동수 선임의 건 -                      이사회 추천후보
4. 이사회결의일(결정일)		2020-11-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1-1호 의안, 제1-2호 의안, 제1-3호 의안, 제2-1호 의안의 경우, 2020년 11월 9일    소수주주가 임시주주총회소집청구를 통해 상정을 제안한 의안임. - 안건확정과 관련하여 심도있는 논의를 하였고, 지주요건과 관계없이 분란을 없애기 위해    모든 의안을 포함하여 개최하기로 함. - 코로나-19 방역관련 긴급상황 등 발생 시 총회 개최 일시 및 장소의 변경 권한을 대표    이사에게 위임함. - 서울남부지방법원의 2020.12.03. 임시주주총회 소집허가결정(서울남부지방법원 2020비합    100140)상 주주인 키스톤 측이 제안했던 의안들을 그대로 반영한다는 취지에서“임시의    장 선임의 건”과 관련하여, 2020.12.24.개최하는 임시주주총회에서 키스톤 측 혹은    다른 주주들이 그 의안상정을 요구할 경우에는 위 임시의장 선임의 건을 의안으로 상정    할 것임을 결의함.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
마영민	1968-10	3년	신규선임	- 現 키스톤프라이빗에쿼티㈜ 부대표 - 前 ㈜티스톤 전무
김정아	1970-11	3년	신규선임	- 現 ㈜케이엠에이치 경영지원실 실장 (상무) - 前 신원창업투자㈜ - 前 ㈜신원월드
최영호	1969-09	3년	신규선임	- 現 ㈜케이투자파트너스 대표이사 - 前 케이비증권㈜ WRAP운용 부장 - 前 국민연금공단 선임운용역 - 前 삼일회계법인 공인회계사
최영범	1961-02	3년	신규선임	- 現 옥산레저㈜ 대표이사 - 前 ㈜아시아경제 대표이사 - 前 ㈜문화일보 편집국장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김광연	1955-09	3년	신규선임	- 現 우리자산신탁 사외이사 - 前 신용회복위원회 자문위원 - 前 IBK 캐피탈 사외이사- 前 전북은행 상임감사위원 - 前 ㈜두산 그룹구조조정 업무 (두산캐피탈 감사 겸직)	우리자산신탁 사외이사
이종철	1960-08	3년	신규선임	- 現 사단법인 한국학생복협회 회장 - 前 ㈜패션그룹 형지 부회장 - 前 법무법인 새빛 고문 - 前 인천경제자유구역청장	사단법인 한국학생복협회 회장
김훈식	1962-01	3년	신규선임	- 現 (사)한국기업기술가치평가협회 회장 - 前 대상홀딩스㈜ 대표이사 - 前 유티씨인베스트먼트㈜ 대표이사	(사)한국기업기술가치평가협회 회장
김광연	1960-12	3년	신규선임	- 現 ㈜티제이스 대표이사 - 前 ㈜지에스홈쇼핑 미디어/홍보부문장 (상무) - 前 ㈜LS네트웍스 본부장(전무)	㈜티제이스 대표이사
한창희	1966-11	3년	신규선임	- 現 (사)한국코치협회 코칭컨페스티벌 위원장 - 前 LG전자㈜ 글로벌마케팅 센터장(상무) - 前 LG전자㈜ 가전사업본부 마케팅커뮤니케이션담당(상무) - 前 LG전자㈜ 유럽지역 베네룩스 법인장(상무)	(사)한국코치협회 코칭컨페스티벌 위원장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장무창	1963-01	3년	신규선임	-	- 現 ㈜유니코글로벌아이앤씨 대표이사 - 前 ㈜티스톤 총괄 CFO/관리 담당
박동수	1961-09	3년	신규선임	상근	- 現 베스티안재단 사외이사 - 前 HDC현대EP㈜ 인도법인장(전무)