KST — Board/Management Information 2016

Mar 21, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3003 健和興　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/21	發言時間	16:52:57
發言人	曾玉卿	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	(04)7580001-310
主旨	公告本公司105年度第01次董事會重要決議
符合條款	第	49	款	事實發生日	105/03/21
說明	1.事實發生日:105/03/21 2.公司名稱:健和興端子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:公告本公司105年度第01次董事會重要決議 (一)104年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。 (二)104年度營業報告書暨104年度個體及合併財務報表審議案。 (三)104年度盈餘分配案。 (四)105年股東常會召集事由、開會時間及地點案。 (五)105年股東常會股東提案權受理期間案。 (六)104年度「內部控制制度聲明書」案。 (七)金融機構授信額度討論案。 (八)本公司擬變更99年度國內第二次無擔保轉換公司債之計畫項目案。 8.因應措施:無。 9.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.