KST — AGM Information 2026

May 11, 2026

健和興端子股份有限公司

115年股東常會各項議案參考資料

壹、承認事項

一、114年度決算表冊承認案（董事會提）

說明：

（一）本公司114年度個體及合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所陳明宏及黃宇廷會計師查核完竣並出具查核報告，連同營業報告書經審計委員會審查竣事。

（二）114年度營業報告書，詳附件一（本手冊第4-6頁）。

（三）114年度各項財務報表，詳附件三（本手冊第8-25頁）。

（四）敬請　承認。

決議：

二、114年度盈餘分配案（董事會提）

說明：

（一）本公司114年度稅後純益新台幣 153,773,092元，依本公司章程規定，擬具盈餘分配表，詳附件四（本手冊第26頁）。

（二）本次盈餘分配以114年度盈餘優先分配。

（三）敬請　承認。

決議：

貳、討論事項

一、修訂本公司「股東會議事規則」案（董事會提）

說明：

（一）依中華民國114年12月19日金融監督管理委員會金管證交字第1140385797號令，公布修正公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法第6條條文，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，修訂對照表詳附件五（本手冊第27-28頁）。

（二）敬請　公決。

決議：