KST — Board/Management Information 2015

Mar 24, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3003 健和興　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/24	發言時間	08:15:42
發言人	曾玉卿	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	(04)7580001-310
主旨	公告本公司104年度第01次董事會重要決議
符合條款	第	49	款	事實發生日	104/03/23
說明	1.事實發生日:104/03/23 2.公司名稱:健和興端子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:公告本公司104年度第01次董事會重要決議 (一)103年度營業報告書暨103年度個體及合併財務報表審議案。 (二)呈送薪資報酬委員會審議案。 (三)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (四)104年股東常會召集事由、開會時間及地點案。 (五)104年股東常會股東提案權及獨立董事提名權受理期間案。 (六)獨立董事提名案。 (七)本公司董事及監察人任期屆滿改選案。 (八)解除本公司新任董事競業禁止限制案。 (九)103年度「內部控制制度聲明書」案。 (十)金融機構授信額度討論案。 (十一)轉投資越南子公司案。 (十二)追認健和興科技（蘇州）有限公司副總經理退休案。 8.因應措施:無。 9.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.