KST — Board/Management Information 2014

Dec 29, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3003 健和興　公司提供

序號	1	發言日期	103/12/29	發言時間	15:48:59
發言人	曾玉卿	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	(04)7580001-310
主旨	公告本公司103年度第08次董事會重要決議
符合條款	第	49	款	事實發生日	103/12/29
說明	1.事實發生日:103/12/29 2.公司名稱:健和興端子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:公告本公司103年度第08次董事會重要決議 (一)104年度預算審議案。 (二)104年度稽核計畫案。 (三)呈送薪資報酬委員會審議案。 (四)國內第二次無擔保可轉換公司債103年第四季換發新股基準日案。 (五)清算註銷子公司K.S TERMINALS（HONG KONG）LIMITED案。 (六)內部控制制度修訂案。 8.因應措施:無。 9.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.