KST — AGM Information 2016

Mar 21, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3003 健和興　公司提供

序號	5	發言日期	105/03/21	發言時間	17:02:50
發言人	曾玉卿	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	(04)7580001-310
主旨	本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/21
說明	1.董事會決議日期:105/03/21 2.股東會召開日期:105/06/08 3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱東三路八號 4.召集事由: 壹、討論事項 一、修訂本公司「公司章程」案。 貳、報告事項 一、104年度營業報告書。 二、監察人審查104年度決算表冊報告。 三、104年度員工及董監酬勞分配情形報告。 參、承認事項 一、104年度決算表冊承認案。 二、104年度盈餘分配案。 肆、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/10 6.停止過戶截止日期:105/06/08 7.其他應敘明事項:受理持股1%以上之股東提案期間為105年3月28日起至4月8日止。 (上午8時至下午5時整)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.