KST — AGM Information 2015

Jun 12, 2015

健和興端子股份有限公 计股束常会議事錄 時間:民國一〇四年六月十日(圍 册儿時 地 點:本公司會議室(彰化縣線西 路八號3樓)

• 出 席:親自出席及代理出席股東合計數為 94, 956, 947 股, 佔本公司已發行 股份 153, 965, 865 股之 61. 67%, 已達法定開會股數。
• 列 席:律師、會計師
• 主 席:鄭克彬 開會程序:

記 錄:曾玉卿

• 音、宣佈開會
• 貳、主席致詞:(略)
• 參、報告事項
• 一、103年度營業報告書:洽悉。
• 二、監察人審查103年度決算表冊報告:洽悉。
• 三、國內第二次無擔保轉換公司債事項報告:洽悉。
• 四、庫藏股執行情形報告:洽悉。
• 五、修訂本公司『董事會議事規則』報告:洽悉。

肆、承認事項

• 一、103年度決算表冊承認案(董事會提)
• 說明:(一)本公司103年度個體及合併財務報表,業經安永聯合會 計師事務所黃子評及林鴻光會計師查核完竣並出具查 核報告,連同營業報告書經監察人審查竣事。
  • (二) 103年度營業報告書,詳附件一(本手冊第6-7頁)。
  • (三)103年度各項財務報表,詳附件四(本手冊第12-23頁)。
  • (四)敬請承認。
• 決議:經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。
• 二、103年度盈餘分配案(董事會提)

• 說明: (一) 本公司103年度稅後純益新台幣388,320,277元,依本 公司章程規定, 擬具盈餘分配表, 詳附件五(本手冊第 $24$ 頁)。

• (二)股東紅利每股分配現金股利1元,俟股東常會通過後 , 授權董事會另訂除息基準日辦理,現金股利計算至 元為止,元以下捨去。

• (三)若因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公 司倩轉換等致影響流通在外股數,股東配息率因此發 生變動者,擬請股東常會授權董事會全權處理之。
• (四)本次盈餘分配,以103年度盈餘先行分配。
• (五)敬請 承認。
• 決議:經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。

伍、討論事項

• 一、修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案(董事會提)
• 說明: (一)因應中華民國102年12月31日金管證發字第 1020053112號,上市(櫃)公司強制設立獨立董事, 擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份內容。
  • (二)修訂內容及對照表,詳如附件六(本手冊第25頁)。
  • (三)敬請 公決。
• 決議:經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。
• 陸、選舉事項
• 一、選舉第六屆董事及監察人 (董事會提)
  • 說明: (一)本公司董事及監察人任期將於104年6月12日屆滿,擬 於104年股東常會辦理改選。
  • (二)依公司章程規定,本次擬選舉董事七人、監察人三人 , 上述董事名額中, 獨立董事二人, 新任董事及監察 人自股東會選任日起就任,任期三年,自104年06月 10日起至107年06月09日止。為使公司營運能順利接 續,本年度股東常會選出新任董事、監察人,原任董 事、監察人同時解任。
  • (三)依公司章程第十八條規定,獨立董事採侯選人提名制 度,由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。
  • (四)獨立董事被提名人名單業經董事會審查,獨立董事候 選人名單詳如下表:

姓名	賴瑞華	陳亮光
學歷	台灣科技大學博士候選人 中山大學企業管理研究所碩士 台灣科技大學工業管理系畢	台南一中畢業 國立海洋大學輪機工程學 糸
經歷	雲林科大、朝陽科大企管系講 師 慶豐富股份有限公司董事長 嘉洋工業公司副總經理 中國生產力中心業務推廣組、 專案輔導組組長 泰昌鞋業公司經理、副總經理 台灣漁具公司廠務部、品保部 、管理部經理 東興紡織公司總經理室高專 宇一製帽公司廠長兼總經理特 別助理 中國石油化學開發公司化學工 程師、企劃管理師	台南正道工業股份有限公 司法設計開發專員 迦勒實業有限公司, (麗偉 機械股份有限公司之前外 貿公司)股東兼總經理 依諾股份有限公司專營電 腦工作母機出口外銷歐洲 美洲及亞洲等地區至今三 十三年
現職	帝寶工業公司總經理 凱威管理顧問公司總經理	依諾股份有限公司董事長
持有股數10股		0股

(五)敬請選舉。

$\sim$ $\sim$

選舉結果:董事、監察人當選名單及得票權數如下:

職 稱	戶號/身份證字號	戶名/姓名	得票權數
董 事	$\overline{2}$	鄭克 彬	132, 791, 253 權
董 事	3	良 鄭 有	124, 146, 186 權
董 事	15	義 鄭 典	115, 100, 894 權
董 事	7871	榮 紀乃	111,806,946 權
董 事	B101XXX357	廖 林 本	111,578,654 權
獨立董事	R100XXX563	華 瑞 賴	11,011,278 權
獨立董事	9984	陳亮光	11,010,918 權
監察人	6739	陽 陳 光	88, 312, 258 權
監察人	36	雲 福 財	87, 840, 447 權
監察人	5119	道 敬 徐	87, 368, 636 權

柒、其他事項

一、解除本公司新任董事競業限制禁止案(董事會提)

• 說明:(一)依公司法第209條第一項規定「董事為自己或他人為屬 公司營業範圍內之行為,應對股東會說明其行為之重 要內容,並取得其許可。」。
• (二)提請股東常會解除本公司新任董事有關公司法第209 條競業禁止之限制。
• (三)敬請 公決。
• 決議:經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。

解除新任董事之競業禁止說明如下:

董事長-鄭克彬先生 兼任 健和興科技(蘇州)有限公司董事長。 董事-鄭有良先生兼任健和興科技(蘇州)有限公司董事。

捌、臨時動議:無。

玖、散 會:中華民國一()四年六月十日上午九點二十九分整,主席宣佈 散會。

$4\overline{ }$