KST — AGM Information 2015

Mar 24, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3003 健和興　公司提供

序號	2	發言日期	104/03/24	發言時間	08:17:49
發言人	曾玉卿	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	(04)7580001-310
主旨	本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/23
說明	1.董事會決議日期:104/03/23 2.股東會召開日期:104/06/10 3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱東三路八號 4.召集事由: 壹、報告事項 一、103年度營業報告書。 二、監察人審查103年度決算表冊報告。 三、國內第二次無擔保轉換公司債事項報告。 四、庫藏股執行情形報告。 五、修訂本公司『董事會議事規則』報告。 貳、承認事項 一、103年度決算表冊承認案。 二、103年度盈餘分配案。 參、討論事項 一、修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。 肆、選舉事項 一、本公司董事暨監察人選舉案。 伍、其他議案 一、解除本公司新任董事競業禁止限制案。 陸、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/12 6.停止過戶截止日期:104/06/10 7.其他應敘明事項:受理持股1%以上之股東提案期間為104年4月7日起至4月16日止。 (上午8時至下午5時整)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.