KST — AGM Information 2014

Jul 24, 2014

健和興端子股份有限公司

102 年股東常會各項議案參考資料

時間：民國一百零三年六月六日(星期五)上午九時
地點：本公司會議室（彰化縣線西鄉彰濱東三路八號）

壹、承認事項

• 一、102 年度決算表冊承認案（董事會提）

  • 說明：(一)本公司102年度個體及合併財務報表，業經安永聯合會計師事務 所林鴻光及張志銘會計師查核完竣並出具查核報告，連同營業報 告書經監察人審查竣事。

    • (二)102年度營業報告書，詳附件一(本手冊第4-5頁)。

    • (三)102年度各項財務報表，詳附件三(本手冊第7-18頁)。

    • (四)敬請 承認。

決議：

• 二、102 年度盈餘分配案（董事會提）

  • 說明：(一)本公司102年度稅後純益新台幣312,246,349元，依本公司章程規 定，擬具盈餘分配表，詳附件四(本手冊第19頁)。

    • (二)股東紅利每股分配現金股利1元，俟股東常會通過後，授權董事 會另訂除息基準日辦理，現金股利計算至元為止，元以下捨去。

    • (三)若因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換等 致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，擬請股東常 會授權董事會全權處理之。

    • (四)本次盈餘分配，以102年度盈餘先行分配。

    • (五)敬請 承認。

決議：

貳、討論事項

• 一、修訂本公司『公司章程』案（董事會提）

  • 說明：(一)因應中華民國102年12月31日金管證發字第1020053112號，上市 （櫃）公司強制設立獨立董事，擬修訂本公司「公司章程」部份 內容。

    • (二)修訂內容及對照表，詳如附件五(本手冊第20頁)。 (三)敬請 公決。

  • 決議：

• 二、修訂本公司『取得或處分資產作業辦法』案（董事會提） 說明：(一)因應中華民國102年12月30日金管證發字第1020053073號，金管 會修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文，擬 修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」部份內容。

  - `(二)修訂內容及對照表，詳如附件六(本手冊第21-27頁)。` 
  
  - `(三)敬請  公決。` 
  

決議：