KOSTECSYS. CO., LTD. — AGM Information 2026

Feb 25, 2026

코스텍시스/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	09:00
2. 장소		인천광역시 남동구 남동서로261(논현동) 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임결과 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 한규진 제3-2호 의안: 사내이사 이승주 제3-3호 의안: 사외이사 장경규 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 심재호 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의 4에 의거하여 제6기 정기주주총회부터 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 전자투표 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가.전자투표관리시스템 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m - 상기 부의안건은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한규진	1959-08	3년	재선임	現)㈜코스텍시스 대표이사 前)기아자동차
이승주	1966-07	3년	재선임	現)㈜코스텍시스 재경본부 상무 前)㈜BYC

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장경규	1968-08	3년	신규선임	現)투케이솔루션 부사장 前)삼성테크윈	투케이솔루션(부사장)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
심재호	1969-03	3년	재선임	비상근	現)㈜코스텍시스 감사 現)㈜덱스터파트너스 이사 前)코오롱그룹 해외사업본부 상무